证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-030
新大陆数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会现场会议于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 78 名，代表股份420,875,597 股，占公司有表决权股份总数的 40.7800%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 14 名，代表股份 325,006,562 股，占公司有表决权
股份总数的 31.4910%；通过网络投票的股东 64 名，代表股份 95,869,035 股，占
公司有表决权股份总数的 9.2891%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：
（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》
420,004,857 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7931 ％；
35,500 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
835,240 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1985 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,544,735 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1661 ％；
35,500 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0340 ％；
835,240 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7999 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（二）《公司 2023 年度监事会工作报告》
420,005,457 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7933 ％；
35,500 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
834,640 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1983 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,545,335 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1667 ％；
35,500 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0340 ％；
834,640 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7993 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（三）《公司 2023 年度财务决算报告》
420,005,857 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7933 ％；
35,500 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
834,240 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1982 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,545,735 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1670 ％；
35,500 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0340 ％；
834,240 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7990 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（四）《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
420,005,857 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7933 ％；
35,500 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
834,240 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1982 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,545,735 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1670 ％；
35,500 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0340 ％；
834,240 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7990 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（五）《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》
420,048,557 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8035 ％；
0.0000 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％；
827,040 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1965 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,588,435 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.2079 ％；
0.0000 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；
827,040 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7921 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
420,013,057 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7951 ％；
35,500 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0084 ％；
827,040 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1965 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,552,935 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1739 ％；
35,500 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0340 ％；
827,040 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7921 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（七）《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
410,254,792 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.4765 ％；
9,203,865 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.1868 ％；
1,416,940 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3367 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
93,794,670 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 89.8283 ％；
9,203,865 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 8.8147 ％；
1,416,940 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 1.3570 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（八）《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
410,254,792 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.4765 ％；
9,316,265 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.2135 ％；
1,304,540 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3100 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
93,794,670 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 89.8283 ％；
9,316,265 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 8.9223 ％；
1,304,540 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 1.2494 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（九）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
420,018,957 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7965 ％；
22,000 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0052 ％；
834,640 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1983 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
103,558,835 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.1796 ％；
22,000 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0211 ％；
834,640 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7993 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。
（十）《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》
420,040,257 股同意， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8015 ％；
100 股弃权， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％；
835,240 股反对， 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1985 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表
决的结果如下：
103,580,135 股同意， 占出席会议中小股东所持股份的 99.2000 ％；
100 股弃权， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0001 ％；
835,240 股反对， 占出席会议中小股东所持股份的 0.7999 ％。
（其中，因未投票默认弃权
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