000997 深市 新 大 陆

证券代码：000997                证券简称：新大陆              公告编号：2022-020

                新大陆数字技术股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的标准化金融理财产品。

  2、投资金额：合计不超过6亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。

  3、特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下：

    一、委托理财情况概述

  1、委托理财的目的

  为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。

  2、投资金额

  使用合计不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。
  3、投资品种

  主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、低风险的标准化金融理财产品。
  4、投资授权期限

  本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。

    二、委托理财的资金来源

  进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。


    三、需履行的审批程序

  依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

    四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

    五、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的基本原则、审核流程与权限、核算管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

    六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融理财产品。

    七、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                              新大陆数字技术股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2022年 4 月 27日