新大陆数字技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会现场会议于2019年6月19日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共38名，代表股份362,851,279股，占公司有表决权股份总数的34.7517%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数13名，代表股份325,359,503股，占公司有表决权股份总数的31.1610%；通过网络投票的股东25名，代表股份37,491,776股，占公司有表决权股份总数的3.5907%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：
（一）《公司2018年度董事会工作报告》
362,751,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9724％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
100,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0276％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,104,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.7923％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
100,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.2077％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（二）《公司2018年度监事会工作报告》
362,773,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9785％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
78,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,126,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8380％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
78,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1620％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
362,773,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9785％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
78,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,126,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8380％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
78,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1620％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（四）《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
362,773,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9785％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
78,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,126,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8380％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
78,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1620％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
（五）《公司2018年度利润分配预案》（向全体股东每10股送3.00元）
362,751,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9724％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
100,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0276％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,104,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.7923％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
100,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.2077％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（六）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
362,773,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9785％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
78,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0215％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,126,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8380％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
78,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1620％。
表决结果：通过 。本议案已经出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（七）《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
362,770,179股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9776％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
81,100股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0224％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,123,557股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
81,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1682％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。本议案已经出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（八）《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》
362,758,779股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9745％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
92,500股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0255％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,112,157股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8081％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
92,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1919％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（九）《关于为控股子公司提供担保的议案》
362,758,779股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9745％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
92,500股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0255％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的结果如下：
48,112,157股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8081％；
0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
92,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.1919％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果：通过 。
（十）《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
362,520,336股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9088％；
0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
330,943股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0912％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
47,873,714股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.313
