证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2009-004
福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年2月3日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十三次会议的通知，并于2008年2月13日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司和控股子公司共同增资新大陆北美公司的议案》
投资概述：经董事会研究，本公司和控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（以下简称"自动识别公司"）拟共同增资新大陆北美公司，本公司拟投资32万美元，折800万股，占股40%；自动识别公司新增投资8万美元后共投资22万美元，折550万股，占股27.5%；美国Information System Technology公司以原有投资6万美元折150万股，占股7.5%；预留期权股500万股，占股25%。
交易对方情况：美国Information System Technology公司，成立于1997年，注册地址是：located in 4448 Technology Dr, Fremont California。公司主要业务是电子工程咨询并提供高级尖端专业客户需求产品设计。该公司与本公司不存在关联关系。
投资标的情况：Newland North America （即新大陆北美公司）为自动识别公司与美国Information System Technology公司在美国共同投资设立。其中，自动识别公司投资14万美元，占股70%，美国Information System Technology公司投资6万美元，占股30%。（详见公司于2008年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》）。
投资目的：新大陆北美公司设立以来，致力于推进本公司条码采集器设备及金融支付类设备在北美市场的销售，为未来向北美乃至通过北美向中南美洲的业务发展，奠定了较好的基础。为使新大陆北美公司更快地推进各项业务，根据新大陆北美公司前期运作情况和发展规划，拟对新大陆北美公司进行增资扩股。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于本公司在荷兰成立新大陆欧洲公司的议案》
投资概述：本公司的识读类产品包括CIT查价机和EFT-POS终端在欧洲具有广泛的市场应用前景，为促进上述产品在海外特别是欧洲市场的推进，加速本公司的国际化进程，本公司拟与荷兰Sliedrecht Investments Holding B.V.公司在荷兰Druten市共同设立新大陆欧洲公司。新大陆欧洲公司投资总额拟为55万欧元，其中：本公司投资37万欧元，占股58%，荷兰Sliedrecht Investments Holding B.V.公司投资18万欧元，占股42%。
交易对方情况：荷兰Sliedrecht Investments Holding B.V.公司，成立于1994年，注册地址为Burg. Schorerlaan 15 4105 DM Culemborg The Netherlands。该公司拥有良好的基于欧洲和台湾的零售业（主要是价格查询机）和其他自动识别产品的销售渠道和客户关系，并已与本公司保持多年的业务合作关系，针对本公司的相关产品已在欧洲地区开展了大量的市场拓展方面的工作。该公司与本公司不存在关联关系。
投资目的：本次合作的目的，是利用本公司目前已有的技术/产品资源和外方投资者在欧洲地区的技术和市场能力，拓展本公司以及未来合资公司的技术和产品在国际市场的销售，同时跟进国际领先企业的发展。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立福建新大陆电脑股份有限公司江西省分公司的议案》
因公司业务开展需要，公司拟设立福建新大陆电脑股份有限公司江西省分公司。该分公司期限暂定十年（2009年-2019年）。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于授权公司总经理负责办理新大陆北美公司增资等事宜的议案》
董事会授权公司总经理根据本次董事会会议决议，全权负责落实和办理新大陆北美公司增资扩股、共同投资设立新大陆欧洲公司、设立福建新大陆电脑股份有限公司江西省分公司事宜。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2009年2月16日
