证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-
019
甘肃皇台酒业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份
有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9
名，代表股份 50,987,159 股，占公司有表决权股份总数的 28.7401%。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数 41,214,691 股，占公司有表决权股份总数的 23.2316%；通过网络投票出席会议的股东共 5 名，代表股份数 9,772,468 股，占公司有表决权股份总数的 5.5085%。
出席本次会议的中小股东情况：参加表决的中小股东共 5 名，代表股份数
921,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.5192%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,168 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2354%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,688,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9788%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 50,984,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956%；反对 2,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 918,900 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.7538%；反对 2,268 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.2462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所
2、律师姓名：安爱明、钟剑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日
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