000995 深市 *ST皇台

证券代码：000995            证券简称：皇台酒业            公告编号：2024-015
            甘肃皇台酒业股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开
第九届董事会第五次会议及第九届监事会第三次会议，会议审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案基本内容

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司
实现归属于母公司所有者的净利润为-15,009,369.05 元，2023 年末合并报表未分配利润为 -617,593,218.51 元；2023 年度母公司净利润为-5,442,978.39 元，2023 年末母公司未分配利润为-511,790,594.16 元。

    根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司2023 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不具备利润分配条件。同时结合公司经营现状，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023 年度利润分配预案的合规性

    公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司持续经营和发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序

    1、董事会审议情况

    公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司第九届监事会第三次会议审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》，
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《 2023 年度利润分配预案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、其他情况说明

    本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第五次会议决议；

    2、公司第九届监事会第三次会议决议。

    特此公告

                                      甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月三十日