000995 深市 *ST皇台

证券代码：000995            证券简称：皇台酒业            公告编号：2023-033
            甘肃皇台酒业股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8
月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》

    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》

    为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平女士为公司财务总监，聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换及聘任公司高管的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                    二〇二三年八月二十八日