000995 深市 *ST皇台

股票代码：000995            股票简称：*ST 皇台              公告编号：2020-089
            甘肃皇台酒业股份有限公司

            恢复上市公告书（更新）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要声明与提示：

  一、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对上市公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告内容中财务会计报告的真实、准确、完整。

  三、本次股票恢复上市后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本次恢复上市公告书内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  四、公司恢复上市的首个交易日为2020年12月16日，公司A股股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

  五、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  公司提醒广大投资者注意：公司指定的信息披露媒体为《 证券时报》 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。凡本恢复上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅公司历年刊登在上述指定媒体的定期报告及临时公告内容。

  六、本次公司股票恢复上市后，公司存在的主要风险：

    （一）宏观经济波动风险


  近年来，全球经济弱势复苏，但后劲不足，新兴发展中国家进入发展瓶颈。中国正积极推进深化改革，国内经济发展步入“新常态”，多层次多领域的改革成为主题。宏观经济的波动将影响上市公司的整体经营状况，酒类作为日常饮料消费品，其销售量在一定程度上受到宏观经济波动以及居民购买力下降的影响，若未来宏观经济发生不利变化，公司经营业绩将存在大幅下滑的风险。

    （二）行业竞争风险

  近年来，白酒行业有集中度提高的趋势，贵州茅台、五粮液及洋河股份等白酒企业的收入及净利润远高于其他上市白酒企业；未来几年行业竞争可能更加激烈。针对日益加剧的行业竞争，若公司未能及时促进产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持续提升公司治理水平、提高公司的行业竞争能力和市场占有率，公司将存在无法改善经营业绩的风险。

    （三）原材料价格上涨风险

  公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米等粮食，所需包装材料为包装箱盒、酒瓶、瓶盖、手提袋等，上述原材料是公司营业成本中的重要组成部分。国家可能会调整粮食生产、流通、消费政策，同时粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响；包装材料可能受到市场价格波动的影响。若公司未能通过有效手段控制原材料及包装材料的采购成本，则相关材料成本的上升将会对公司生产经营造成不利影响。

    （四）新增土地房产导致折旧摊销增加风险

  2019年12月，公司控股股东盛达集团与公司全资子公司皇台酿造公司签订股权赠予协议并约定将盛达皇台的100%股权无偿赠予皇台酿造公司。盛达皇台的核心资产为商铺、工业土地及地上附着物等。2019年度，公司因上述事项固定资产原值增加6,304.03万元，无形资产原值增加7,649.01万元，根据公司的会计政策，公司将对上述固定资产及无形资产计提折旧和摊销，公司未来的折旧及摊销将相应增加，对净利润造成一定的负面影响。

    （五）资产受限风险

  截至2019年12月31日，上市公司部分房屋、土地使用权及存货处于抵押或法院查封状态，所有权或使用权受到限制的资产的账面价值为12,955.52万元。若未来公司无法清偿到期债务或妥善解决相关诉讼纠纷，受限资产被债权人行使权利，将导致公司无法拥有或使用日常经营所需的土地、厂房以及可能失去下属重要子公司股权，从而对公司的财务状
况、盈利能力及持续经营产生不利影响。

    （六）控制权不稳定风险

  2019年4月12日，公司控股股东变更为盛达集团，盛达集团控制公司35,295,991股股份，占公司总股本的19.90%，与上海厚丰所持股份数量较为接近。虽然目前上海厚丰所持股份被六批轮候冻结，但是盛达集团与上海厚丰所持公司股权较为接近，公司存在控制权不稳定的风险。

    （七）股价波动风险

  公司的股票价格不仅取决于自身盈利水平及发展前景，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系、投资者心理预期、股票市场投机行为及其他各种不可预测因素的影响。我国证券市场近年来发展迅速，各项法律法规不断完善，但是仍然存在着因投机行为及其他不确定因素致使公司股票价格偏离公司内在价值的风险，使投资者直接或间接遭受损失。因此，公司提请投资者注意股市风险。

    （八）股民诉讼的风险

  2020年9月30日，公司收到甘肃证监局出具的[2020]2号《行政处罚决定书》，认定皇台酒业存在以下违法事实：……2016年年报虚假记载库存商品账面余额86,298,783.30元，并依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款之规定，我局决定：1.对皇台酒业给予警告,并处以30万元罚款。……”

  如中小股东因公司2016年年报虚假记载库存商品账面余额86,298,783.30元的违法事实受到侵害，公司存在被中小股东诉讼并面临民事赔偿的风险。


                                  目录


重要声明与提示：...... 1
第一节 相关各方简介 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、保荐机构...... 7
三、法律顾问...... 7
四、审计机构...... 8
五、股份登记机构...... 8
第二节 恢复上市股票的种类、简称、证券代码 ...... 9
第三节 深交所核准本公司股票恢复上市决定的主要内容 ...... 10
第四节 董事会关于恢复上市措施的具体说明 ...... 11
一、控制权变更，引入盛达集团...... 11
二、完成董事会改组，优化管理团队...... 11
三、完善公司内部控制管理...... 12
四、加强公司主营业务发展及销售体系建设...... 12
五、积极推进恢复上市工作...... 12六、积极配合立案调查，解决行政处罚事项给公司恢复上市工作带来的影响...... 13
七、公司董事会提出恢复上市申请...... 14
第五节 公司是否完全符合恢复上市条件及其依据的说明 ...... 15
一、公司符合恢复上市的主体资格...... 15
二、公司符合恢复上市的条件...... 15
第六节 主要风险因素分析...... 19
一、宏观经济波动风险...... 19
二、行业竞争风险...... 19
三、原材料价格上涨风险...... 19
四、新增土地房产导致折旧摊销增加风险...... 19
五、资产受限风险...... 20
六、控制权不稳定风险...... 20
七、股价波动风险...... 20
八、股民诉讼的风险...... 20

第七节 公司相关事项的说明 ...... 21
一、资产抵押情况...... 21
二、资产质押情况...... 21
三、资产查封冻结情况...... 21
四、诉讼、仲裁与行政处罚...... 23
五、委托经营...... 25
六、对外担保...... 25

                        释义

 上市公司、公司、本公    指 甘肃皇台酒业股份有限公司

 司、皇台酒业、*ST皇台

 控股股东、盛达集团      指 甘肃盛达集团股份有限公司（2020年8月更名为甘肃盛达集团
                            有限公司）

 上海厚丰                指 上海厚丰投资有限公司

 北京皇台                指 北京皇台商贸有限责任公司

 陇盛公司                指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司

 日新公司                指 甘肃日新皇台酒销售有限公司

 皇台酿造公司            指 甘肃皇台酒业酿造有限公司

 浙江皇台                指 浙江皇台实业发展有限公司

 葡萄酒公司              指 甘肃凉州葡萄酒有限公司，曾用名甘肃凉州皇台葡萄酒业有限
                            公司

 唐之彩                  指 甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司

 盛达皇台                指 甘肃盛达皇台实业有限公司

 《公司章程》            指 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》

 保荐机构、中信建投证券  指 中信建投证券股份有限公司

 恢复上市保荐书          指 《中信建投证券股份有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司
                            之恢复上市保荐书》

 大华、大华会计师        指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 希格玛、希格玛会计师    指 希格玛会计事务所（特殊普通合伙）

 中国证监会              指 中国证券监督管理委员会

 甘肃证监局              指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局

 交易所、深交所          指 深圳证券交易所

 《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

 《上市规则》            指 《深圳证券交易所股票上市规则》

 报告期、报告期内        指 2019年1月1日至2019年12月31日

 元、万元、亿元          指 人民币元、万元、亿元

本公告书主要数值保留两位小数，由于四舍五入的原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。


                  第一节 相关各方简介

    一、公司基本情况

中文名称              甘肃皇台酒业股份有限公司

英文名称              Gansu Huangtai Wine-Marketing Industry Co.,Ltd

股票简称              *ST皇台

股票代码              000995

股票上市交易所        深圳证券交易所

成立日期              1998年9月29日

统一信用代码          91620000710265652T

法定代表人            杨利兵

董事会秘书            彭晶

注册资本              17,740.80万元

注册地址              甘肃省武威市西关街新建路55号

公司类型              股份有限公司

邮政编码              733000

联系电话              0935-6139865

传真                  0935-6139865

互联网网址            www.huangtai.com.cn

                      白酒、葡萄酒生产、批发零售，自产副产品的批发零售；矿产品（煤炭
经营范围              及煤炭加工产品，有色金属、黑色金属矿产品）的销售；商品的进出口
                      业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

所属行业              酒、饮料和精制茶制造业（C15