甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月21日14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2019年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。董事长赵海峰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计8人，代表股份70,095,991股，占上市公司总股份的39.5112％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共3人，代表股份35,295,991股，占上市公司总股份的19.90％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东5人，代表股份34,800,000股，占上市公司总股份的19.6158％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0169％。
3、公司部分董事、监事列席了会议，律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<2018年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意70,095,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为需要特别决议通过的议案，本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
表决结果：同意35,325,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。关联股东上海厚丰投资有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为需要特别决议通过的议案，本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于回购甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意35,325,991股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。关联股东上海厚丰投资有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王伟、梁福利；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
