000993 深市 闽东电力

证券代码：000993  证券简称：闽东电力  公告编号：2021 董-15
                福建闽东电力股份有限公司

          第七届董事会第三十七次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十七次临时会议于 2021 年 10 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68
号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、黄珊、胡建华、刘宁、郑守光。

    董事王坊坤先生因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2021 年第三季度报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2021 年第三季度报告》（2021
临-65）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2021 年度内部
控制评价工作方案>的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；
    为支持乡村振兴，履行上市公司社会责任，董事会同意公司按照规定流程向蕉城区霍童镇文湖村捐赠帮扶资金 20 万元，用于支持该村文化旅游配套项目建设。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    特此公告。

                            福建闽东电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日