证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-04
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2018年3月19日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年3月29日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如
下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光
董事林晓鸣先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日披露的《公司2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2018临-12）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》；
具体内容详见同日披露的《公司2017年年度报告及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预
案》；
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,588,936.08元,2017年
度母公司实现净利润为-50,434,019.21 元。根据《企业会计准则》
及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题
的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础，2017 年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元，因此董事会同意公司2017年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取公积金。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》、相
关企业会计准则及政策的规定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日披露的《公司董事会关于2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（2018临-14）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
8、审议《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
9、审议《关于制定<公司2018年度内部审计工作计划>的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
10、审议《公司2017年度社会责任报告》；
具体内容详见同日披露的《公司2017年度社会责任报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：议案通过。
11、听取《公司独立董事2017年度述职报告》；
公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事2017年度述职报
告》，并将在2017年度股东大会上述职。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年3月29日
