证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-085
诚志股份有限公司
第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第五次临时会
议通知于 2019 年 11 月 15 日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》
公司 2019 年前三季度实现归属于母公司的净利润 342,565,091.48 元，截止
2019 年 9 月 30 日可供母公司分配利润 527,288,793.28 元。公司拟以 2019 年 11
月 14 日总股本剔除已回购股份后 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10
股派发人民币现金红利 2.90 元（含税），本次分配派发现金红利 352,418,885.15元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案 1 需提交股东大会审议。
公司独立董事已对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网的《独立董事对公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日
