证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-008
诚志股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年3月3日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月13日下午15:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2018年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2018年年度报
告》及《诚志股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2018年度财务
决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母
公司的净利润为849,323,108.39元，期末母公司可供分配利润为733,059,965.67
元，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司2018年度已
实施的回购股份金额视同本年度的现金分红。2018年度，公司累计回购股份数
量25,870,951股，占公司目前总股本的2.06%，支付的总金额为358,255,560.16
元（不含交易费用）。
另，公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案为（不考虑回购股份视同现金分红金额的情况下）：
每10 每10股 分红年度合并报 占合并报表
股送 派息数 每10 现金分红的数额 表中归属于上市 中归属于上
分红年度 红股 (元)(含 股转增 (含税) 公司股东的净利 市公司股东
数 税) 数(股) 润 的净利润的
(股) 比率(%)
2018年 0 0 0 0 849,323,108.39 -
2017年 0 1.5 0 187,951,787.85 808,508,556.72 38.74%
2017半年度 0 1.0 0 125,301,191.90
2016年 0 0.2 0 25,060,238.38 110,780,081.08 22.62%
其中：
近三年累计现金分红（元）（A）最近三年实现的年均可分配利润（元）（B） A/B
338,313,218.13 589,537,248.73 57.39%
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2018年末对各类资产等进行了清查。2018年度计提各项资产减值准备共计19,677.80万元，核销资产103.27万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，2019年度拟向银行申请52.45亿元人民币综合授信额度，具体如下：
子议案 银行名称 拟申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
（1） 中国工商银行股份有限公司 5.45 7票同意、0票反对、0票弃权
南昌站前路支行
（2） 中国银行股份有限公司南昌 6.0 7票同意、0票反对、0票弃权
市南湖支行
（3） 中国建设银行股份有限公司 12.0 7票同意、0票反对、0票弃权
南昌东湖支行
（4） 招商银行股份有限公司南昌 4.0 7票同意、0票反对、0票弃权
分行
（5） 北京银行股份有限公司南昌 2.0 7票同意、0票反对、0票弃权
分行
（6） 中国民生银行股份有限公司 10.0 7票同意、0票反对、0票弃权
北京分行
（7） 上海浦东发展银行股份有限 5.0 7票同意、0票反对、0票弃权
公司北京分行
（8） 兴业银行股份有限公司南昌 2.0 7票同意、0票反对、0票弃权
分行
（9） 中信银行国际（中国）有限 1.0 7票同意、0票反对、0票弃权
公司北京分行
（10） 中国邮政储蓄银行股份有限 5 7票同意、0票反对、0票弃权
公司南昌市分行
合 计 40.45 ——
以上议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权管理层办理相关事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司2019年度为控股子公司提供担保的议案》
因业务发展需要，2019年度公司拟为下属各子公司申请总额1.40亿元银行授信额度提供担保，具体如下：
子议案 申请单位及银行 申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
安徽宝龙环保科技有限公司
（1） 向中国银行股份有限公司合 0.20 7票同意、0票反对、0票弃权
肥红皖支行
安徽宝龙环保科技有限公司
（2） 向中国建设银行股份有限公 0.30 7票同意、0票反对、0票弃权
司合肥市长江东路支行
安徽今上显示玻璃有限公司
（3） 向中国建设银行股份有限公 0.45 7票同意、0票反对、0票弃权
司蚌埠市分行
安徽今上显示玻璃有限公司
（4） 向中国工商银行股份有限公 0.20 7票同意、0票反对、0票弃权
司蚌埠中山支行
安徽今上显示玻璃有限公司
（5） 向蚌埠农村商业银行股份有 0.25 7票同意、0票反对、0票弃权
限公司吴小街支行
合 计 1.40 ——
上述议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于南京诚志2019年度为南京永清提供担保的议案》
因项目建设及业务发展需要，2019年度南京诚志清洁能源有限公司拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司申请总额33.30亿元银行授信额度提供担保，具体如下：
（1）一年期流动资金贷款、信用证等综合授信额度
子议案 申请单位及银行 申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
南京诚志永清能源科技有限
（1） 公司向宁波银行股份有限公 2.00 7票同意、0票反对、0票弃权
司南京分行
南京诚志永清能源科技有限
（2） 公司向中国银行股份有限公 2.30 7票同意、0票反对、0票弃权
司南京江北新区分行
南京诚志永清能源科技有限
（3） 公司向中国建设银行股份有 5.00 7票同意、0票反对、0票弃权
限公司南京江北新区支行
南京诚志永清能源科技有限
（4） 公司向交通银行股份有限公 5.00 7票同意、0票反对、0票弃权
司江苏省分行
南京诚志永清能
