证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-011
诚志股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2018年3月2日以书面
通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年3月14日上午10:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总
部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度报告
全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年年度报
告》及《诚志股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度财务
决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母
公司的净利润808,508,556.72元，期末可供母公司分配利润437,135,431.46元。
公司拟以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.5元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查和资产减值测试。2017 年度计提各项资产减值准备共计22,211.17万元，核销资产2,202.00万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2017年度
计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据新颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》准则，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。同时根据财政部 2017年12月15日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，2018年度拟向银行申请40.45亿元人民币综合授信额
度，具体如下：
子议案 银行名称 拟申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
（1） 中国工商银行股份有限公司 5.45 7票同意、0票反对、0票弃权
南昌站前路支行
（2） 中国银行股份有限公司南昌 7.0 7票同意、0票反对、0票弃权
市南湖支行
（3） 中国建设银行股份有限公司 12.0 7票同意、0票反对、0票弃权
南昌东湖支行
（4） 招商银行股份有限公司南昌 4.0 7票同意、0票反对、0票弃权
分行
（5） 北京银行股份有限公司南昌 2.0 7票同意、0票反对、0票弃权
分行
（6） 中国民生银行股份有限公司 10.0 7票同意、0票反对、0票弃权
北京分行
合 计 40.45 ——
以上议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权管理层办理相关事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案》
因业务发展需要，2018年度公司拟为下属各子公司申请总额9.90亿元银行
授信额度提供担保，具体如下：
子议案 申请单位及银行 申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
南京诚志清洁能源有限公司
（1）向中国银行股份有限公司南 0.30 7票通过、0票反对、0票弃权
京六合支行
南京诚志清洁能源有限公司
（2）向交通银行股份有限公司江 3.00 7票通过、0票反对、0票弃权
苏省分行
南京诚志清洁能源有限公司
（3）向中国建设银行股份有限公 0.20 7票通过、0票反对、0票弃权
司南京江北新区支行
珠海诚志通发展有限公司向
（4）交通银行股份有限公司珠海 2.00 7票通过、0票反对、0票弃权
分行
珠海诚志通发展有限公司向
（5）中国农业银行股份有限公司 0.60 7票通过、0票反对、0票弃权
珠海拱北支行
珠海诚志通发展有限公司向
（6）上海浦东发展银行股份有限 1.00 7票通过、0票反对、0票弃权
公司珠海分行
（7）珠海诚志通发展有限公司向 0.40 7票通过、0票反对、0票弃权
珠海华润银行股份有限公司
珠海诚志通发展有限公司向
（8）中国银行股份有限公司珠海 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权
分行
安徽宝龙环保科技有限公司
（9）向交通银行股份有限公司合 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权
肥宁国南路支行
安徽宝龙环保科技有限公司
（10）向中国建设银行股份有限公 0.50 7票通过、0票反对、0票弃权
司合肥长江东路支行
安徽今上显示玻璃有限公司
（11）向中国建设银行股份有限公 0.60 7票通过、0票反对、0票弃权
司蚌埠市分行
合 计 9.60 ——
以上议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权管理层办理相关事项。
因安徽今上显示玻璃有限公司业务发展需要，2018 年度公司拟为其向银行
申请总额0.30亿元固定资产贷款授信额度提供担保，具体如下：
子议案 申请单位及银行 申请的银行授 表决情况
信额度（亿元）
安徽今上显示玻璃有限公司向
（1） 中国建设银行股份有限公司蚌 0.30 7票通过、0票反对、0票弃权
埠市分行申请固定资产项目贷
款授信额度
以上议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起三年内有效，董事会授权管理层办理相关事项。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
为提
