证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-07
诚志股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 15 日以书面方
式通知，并于 2011 年 4 月 26 日上午 9 点在北京海淀区清华科技园创新大厦 B
座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
所做的决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过
以下议案：
一、审议通过《诚志股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案》；
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司关于扩产
50 吨 TFT—LCD 液晶显示材料的议案》；
公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司根据目前企业运营战略，
并结合当前全球平板显示产业特别是 TFT-LCD 产业以及未来 OLED 产业发展的
形势分析，公司决定建设生产基地，调整产品结构和档次，提升企业市场竞争力，
促进企业做大做强。
石家庄诚志永华显示材料有限公司 TFT—LCD 液晶显示材料基地项目拟建
于石家庄国家高新技术产业开发区（东区）85 号地，项目占地面积 100 亩，达
产后年生产混合液晶 TFT（TN、VA 型）50 吨，项目投资额约 1.2 亿元人民币。
本项目现己完成土地招、拍、挂和设计院的招标选定工作，拟于 2011 年 5
月底完成图纸的设计与图纸审核工作，6 月份完成土建工程招标及工程监理招
标，7 月份土建开工，同时进行设备、材料招标及采购和机电设备安装及厂区工
程招标，预计整个项目 2012 年 6 月份竣工投产。
本项目建成达产后，按现在公司 TFT 平均售价 14.60 元/克(不含税)计算,每
年可增加销售收入 7.30 亿元,每年实现增值税 9834 万元，根据可行性研究报告测
算，净利率为 22.50%，预计年实现净利润 1.64 亿元。但是目前公司 TFT 产能并
未完全释放，尚未形成大规模销售，扩产后能否达产，仍由市场拓展情况决定。
敬请广大投资者注意风险。
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司与南昌经济技术
开发区管委会签暑土地收储协议的议案》。
公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司为配合南昌市规划调整工作，落
实南昌经济技术开发区“二纵二横”的规划布局，进一步促进和加快清华科技园
（江西）的发展，与南昌经济开发区管委会签署土地收储协议。（详情见 2011-08
公司关于控股子公司启迪（江西）发展有限公司的土地收储公告）
表决结果：以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 28 日
