证券代码：000990 股票简称：诚志股份 编号：2004-001
诚志股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告及召开2003年度股东大会的通知
诚志股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年2月8日在江西南昌北京西路88号江
信国际大厦21层公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会
议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。经认真审议，会议通
过如下决议：
1、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议通过公司《2003年度总裁工作报告》；
3、审议通过公司《2003年度报告正文及摘要》；
4、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
5、审议通过公司《2003年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润56,007,164.93元，提取10%的法定
盈余公积金5,600,716.49元和提取10%的法定公益金5,600,716.49元，加年初未分配利
润75,411,902.89元，实际可供全体股东分配利润为109,462,634.84元。
本年度利润拟以2003年末股份总数179,250,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利
0.7元（含税），派现金股利总额为：12,547,500元。
6、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所的议案》；
7、审议通过公司《向中国工商银行江西省分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
8、审议通过公司《向交通银行南昌市分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
9、审议通过公司《向中国银行江西省分行申请授信额壹亿元人民币的议案》；
10、审议通过了《关于公司2004 年配股资格审查》的议案：
根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通
知》的有关规定， 结合公司的实际情况， 与会董事对公司2004 度配股资格逐条对照审查，
认为符合现行申请配股的条件， 具备采用配股方式发行新股的资格。
11、审议通过了《关于延长配股有效期一年的议案》的议案：
1） 股份类型： 面值1 元的人民币普通股票（A 股）；
2） 配售对象： 配股股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
3） 配股基数、配股比例和配售股份总额： 本次配股拟以公司2003 年末总股本
179,250,000 股为基数， 按照10：3 的比例向全体股东实施配售， 本次可配售股份总
计53,775,000 股， 其中： 国家股可配售2,498,715 股， 国有法人股可配售17,931,870 股
， 境内法人股可配售11,744,415 股， 流通股股东可配售21,600,000 股。
4） 配售价格及配售依据：
配股价格： 本次配售价格计划根据配股说明书刊登日之前本公司股票20 个交易日的平均
收盘价按不高于70%的价格确定；同时授权董事会在发行期根据证监会的有关政策调整定价方
式。
配股价格依据：A： 配股价格不低于公司距配股股权登记日前最近一期公布的经审计的公
司每股净资产；
B： 根据公司股票二级市价格和市盈率情况；
C： 本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
D： 公司的盈利前景；
E： 与主承销商协商一致的原则。
5） 本次配股募集资金与用途：
（1） 年产3000 吨L-谷氨酰胺产业化示范工程项目；
（2）D-核糖技改扩建项目；
（3） 购买北京清华紫光制药厂资产项目。
公司本次配股实际募集资金若不能满足投资项目需要，缺口部分由公司自筹解决， 超出
部分将用于补充公司流动资金。
公司控股股东清华控股有限公司承诺全额参与现金配股。在审议购买清华紫光制药厂资产
项目时， 由于紫光制药厂为清华控股有限公司所属全资企业， 关联董事回避了表决。
本次配股决议有效期限： 自股东大会通过之日起一年。该配股预案须经股东大会审议通
过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
12、提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案
1） 授权董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案；
2） 授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内， 根据公司和市场的实际情况
， 在发行前对本次配股的方案及募集办法进行修改， 并有权决定本次配股条款中其他暂未确
定事宜；
3） 授权董事会在本次配股完成后， 对《公司章程》有关条款进行修改；
4） 授权董事会在本次配股完成后， 办理本公司注册资本变更登记事宜；
5） 授权董事会办理其他与本次配股有关的一切事宜。
13、审议通过了《关于公司 2004年配股募集资金计划投资项目可行性》的议案；
14、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
关于召开公司2003年度股东大会通知：
1、会议时间：2004年3月11日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦26楼
3、召开方式：现场表决
4、召集人：董事会
5、会议议题：
（1）审议公司《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2003年度总裁工作报告》；
（4）审议公司《2003年年度报告正文及摘要》；
（5）审议公司《2003年度财务决算报告的议案》；
（6）审议公司《2003年度利润分配预案的议案》；
（7）审议公司《续聘中磊会计师事务所的议案》；
（8）审议公司《向中国工商银行江西省分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
（9）审议公司《向交通银行南昌市分行申请授信额贰亿元人民币的议案》；
（10）审议公司《向中国银行江西省分行申请授信额壹亿元人民币的议案》。
（11） 审议公司《关于配股资格审查》的议案；
（12）审议公司《关于延长配股有效期一年》的议案；
（13）审议公司《关于配股募集资金计划投资项目可行性》的议案；
（14）审议授权董事会办理配股相关事宜的议案。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及其他高级管理人；
（2）2004年3月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东或其授权代理人。
7、登记办法：
凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户和授权委托书及代理人身份证于3月3日-3
月8日前（除星期六、星期日外）到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理
登记事宜。
8、其它事项：
（1）出席会议代表交通及住宿费用自理；
（2）联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层诚志股份有限公司证券事
务部
（3）联系人：许晓阳 徐惊宇
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
二00四年二月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席诚志股份有限公司2002年年度股东
大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
