证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014
九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2024年4月 12日以
电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现
场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、关于前期会计差错更正的议案
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）全文。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、2023 年度董事会报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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3、2023 年度总经理工作报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、2023 年年度报告及摘要
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、2023 年度财务决算报告
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、2023 年度内部控制自我评价报告
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、2023 年度社会责任报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、2023 年度利润分配预案
详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、关于部分会计政策变更的议案
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本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。详细内容请
参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九
芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、2024 年第一季度报告
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。第一季度报
告全文请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯
网的《九芝堂股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、关于修改《公司章程》的议案
现行章程 修改后章程
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、丸剂（大 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食
蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、茶剂（含 品生产；食品销售；饮料生产；药品委托生产；药品中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠剂、酊剂、 进出口；药用辅料销售；保健食品生产；餐饮服务（不胶剂（含中药提取）、酒剂、中药饮片；生产、销售 产生油烟、异味、废气）；道路货物运输（不含危险保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化 货物）；道路危险货物运输；特殊医学用途配方食品用品及化妆品；销售一类医疗器械、化学试剂（不 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方含危险品和监控品）；提供制药技术咨询服务、健康 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件咨询服务（不含医疗、诊疗）；医药科技开发；医药 或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷 装食品）；中药提取物生产；再生资源销售；特殊医款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信 学用途配方食品销售；货物进出口；食品互联网销售用业务）；经营商品和技术的进出口业务；产品包装 （仅销售预包装食品）；医学研究和试验发展；医学印刷（限分支机构凭有效许可证经营）；货物运输。 研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 术开发和应用）；保健食品（预包装）销售；中草药
展经营活动） 收购；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；食品
以公司登记机关核准的经营范围为准。 添加剂销售；信息技术咨询服务；食品进出口；专用
化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以公司登记机关核准的经营范围为准。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
公司的股份： 司的股份：
(一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
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票的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
本条第一款第（六）项所指情形，应当符合以下
条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资
产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌
幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高
收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十六条 独立董事（经全体独立董事过半数
临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 同意）有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 馈意见。
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分
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