000989 深市 九 芝 堂

                                                                                                  公告资料

  证券代码：000989          证券简称：九芝堂          公告编号：2023-039

                九芝堂股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：公司董事长李振国先生

    会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东及股东代理人出席总体情况：

                                  九芝堂股份有限公司                                    1

                                                                                                                公告资料

            出席本次会议的股东（含代理人）14 名，代表股份 474,546,561 股，占公司

        有表决权股份总数的 55.4414%。

            （2）现场会议出席情况

            现场出席本次会议的股东（含代理人）5 名，代表股份 427,554,141 股，占

        公司有表决权股份总数的 49.9513%。

            （3）网络投票情况

            通过网络投票的股东 9 名，代表股份 46,992,420 股，占公司有表决权股份总

        数的 5.4901%。

            （4）中小股东出席情况

            出席本次会议的中小股东（含代理人）12 名，代表股份 89,799,703 股，占

        公司有表决权股份总数的 10.4913%。

            （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

            （6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、谭翰桢律师对本次股东

        大会进行见证，并出具《法律意见书》。

            三、提案审议表决情况

            本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

        议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

                                                  非累积投票提案

提案                      表决                                    投票表决情况

编码      提案名称      结果                        同意                    反对                  弃权

                                    类别        股数        比例      股数        比例      股数      比例

      2022 年度董事会报            整体    474,510,661  99.9924%    3,100  0.0007%  32,800  0.0069%
1.00  告                  通过

                                  中小投资者  89,763,803  99.9600%    3,100  0.0035%  32,800  0.0365%

      2022 年度监事会报            整体    474,510,561  99.9924%    3,100  0.0007%  32,900  0.0069%
2.00  告                  通过

                                  中小投资者  89,763,703  99.9599%    3,100  0.0035%  32,900  0.0366%

      2022 年年度报告及            整体    474,510,661  99.9924%    3,100  0.0007%  32,800  0.0069%
3.00  其摘要            通过

                                  中小投资者  89,763,803  99.9600%    3,100  0.0035%  32,800  0.0365%

      2022 年度财务决算            整体    474,510,561  99.9924%    3,100  0.0007%  32,900  0.0069%
4.00  报告                通过

                                  中小投资者  89,763,703  99.9599%    3,100  0.0035%  32,900  0.0366%

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                                                                                                                公告资料

      2022 年度利润分配            整体    474,543,461  99.9993%    3,100  0.0007%        0  0.0000%
5.00  方案                通过

                                  中小投资者  89,796,603  99.9965%    3,100  0.0035%        0  0.0000%

      关于续聘公司 2023            整体    474,510,661  99.9924%    3,100  0.0007%  32,800  0.0069%
6.00  年度审计机构的议  通过

      案                          中小投资者  89,763,803  99.9600%    3,100  0.0035%  32,800  0.0365%

            说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所：湖南启元律师事务所

            2、律师姓名：达代炎律师、谭翰桢律师

            3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会

        规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

        有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

        大会的表决程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、2022年年度股东大会决议；

            2、法律意见书。

                                                      九芝堂股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 25 日

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