000989 深市 九 芝 堂

                                                                                  公告文件

证券代码：000989              证券简称：九芝堂              公告编号：2023-030

      关于公司向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、申请综合授信额度概述

    为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务管理中心与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

    二、审批程序

    本事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    三、独立董事意见

    公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  四、备查文件

  1、第八届董事会第十五次会议决议

                                  九芝堂股份有限公司                                  1


                                                                            公告文件

2、独立董事意见

                                        九芝堂股份有限公司董事会
                                                2023年4月29日

                            九芝堂股份有限公司                                  2