000989 深市 九 芝 堂

                                                                                                    公告资料

    证券代码：000989                证券简称：九芝堂              公告编号：2022-074

                    九芝堂股份有限公司

      关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事辞职暨补选董事的相关情况

    因工作原因，董事杜未木先生辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。杜未木先生提交辞职报告后，公司董事会人数不低于法定
人数，前述辞职自送达公司董事会时生效。截至 2022 年 12 月 23 日，杜未木先生未持有公司
股票。杜未木先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事职责，为公司的规范运作和长远发展提出建议，本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名薄金锋先生（个人简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、高级管理人员辞职的相关情况

    因个人退休原因，副总经理徐爱敏女士辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他
职务。前述辞职自送达公司董事会时生效。截至 2022 年 12 月 23 日，徐爱敏女士通过认购公
司 2020 年员工持股计划份额，间接持有公司股份 80,000 股，除此之外未持有本公司股份。徐爱敏女士在公司任职期间勤勉尽责、担当作为，在公司管理水平提升、制度体系建设、战略规划落实以及促进公司高质量发展等诸多方面发挥了积极作用，本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

                                                        九芝堂股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 24 日

                                            九芝堂股份有限公司                                          1


                                                                                                    公告资料

    附个人简历：

    薄金锋先生，1964 年 10 月出生，工商管理硕士，研究员专业技术职称。曾任黑龙江省基
金业协会会长；龙江基金管理有限公司董事长、总经理；黑龙江省科力高科技产业投资有限公司董事长。现任黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司党委书记、董事长。

    薄金锋先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

                                            九芝堂股份有限公司                                          2