证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2022-007
九芝堂股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第八届董事会第八次会议由董事长提议召开，会议通知
于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在北京九芝
堂集团第一会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、2021 年度董事会报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度董事会报告》（公告编号：2022-018）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、2021 年度总经理工作报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、2021 年年度报告及摘要
年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证
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券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、2021 年度财务决算报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、2021 年度内部控制自我评价报告
本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-012）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、2021 年度社会责任报告
详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2021 年度社会责任报告》（公告编号：2022-011）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、2021 年度利润分配预案
本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、2022 年第一季度报告
第一季度报告全文请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券
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日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案
本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告
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在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2022-024）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、关于公司高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过并提议，拟确定高级管理人员 2022 年度薪酬方案如下：
（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪资中代扣代缴。
（2）公司高级管理人员的薪酬根据高级管理人员个人的从业经历、具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标等因素决定。
（3）公司高级管理人员的薪酬按比例分为基本工资与绩效奖金，薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放。
（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
以上高级管理人员薪酬方案的薪酬计算及发放由公司人力行政部负责具体实施。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，独立董事连任时间不得超过六年。本公司独立董事王波先生自2016年5月12日起担任本公司独立董事，任期将
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于2022年5月11日届满。王波先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
忠实履行职责，运用自己的专业知识和能力对公司重大事项提出意见和建议，促
进了公司董事会决策的科学性、客观性，维护了股东特别是中小股东的合法权益，
为公司的规范运作和长远发展做出了重大贡献，本公司董事会对王波先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，提名宋廷锋先生（个人简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。
宋廷锋先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14、关于修改《公司章程》的议案
现行章程 修改后章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经湖南省人民政府批准，以发起方式 公司经湖南省人民政府批准，以发起方式
设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营 设立；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业业执照，营业执照号码：91430000712191079B。 执照，营业执照号码：91430000712191079B。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务总监。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 原第十一条内容并入第十条，新增第十一条内容
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第十一条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、 生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、丸剂（大
丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖 蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、茶剂（含浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药 中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠剂、酊剂
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