000989 深市 九 芝 堂

                                                                                  2020 年年度股东大会公告资料

  证券代码：000989          证券简称：九芝堂          公告编号：2021-031

                九芝堂股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 14:50

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

  （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：公司董事长李振国先生

  会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

  （1）股东及股东代理人出席总体情况：

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                                                                                                2020 年年度股东大会公告资料

            出席本次会议的股东（含代理人）15名，代表股份512,109,058股，占公司股

        份总数的58.9068%。

            （2）现场会议出席情况

            现场出席本次会议的股东（含代理人）6名，代表股份508,572,641股，占公

        司股份总数的58.5000%。

            （3）网络投票情况

            通过网络投票的股东9名，代表股份3,536,417股，占公司股份总数的0.4068%。

            （4）中小股东出席情况

            出席本次会议的中小股东（含代理人）13名，代表股份3,557,717股，占公司

        股份总数的0.4092%。

            （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

            （6）本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东

        大会进行见证，并出具《法律意见书》。

            三、提案审议表决情况

            本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

        议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

                                                  非累积投票提案

提案                      表决                                    投票表决情况

编码      提案名称        结果                        同意                    反对                  弃权

                                      类别        股数        比例      股数        比例      股数      比例

      2020 年度董事会报            整体      512,032,035  99.9850%    19,623    0.0038%    57,400    0.0112%
1.00  告                  通过

                                  中小投资者    3,480,694    97.8350%    19,623    0.5516%    57,400    1.6134%

      2020 年度董事会报            整体      512,032,035  99.9850%    19,623    0.0038%    57,400    0.0112%
2.00  告                  通过

                                  中小投资者    3,480,694    97.8350%    19,623    0.5516%    57,400    1.6134%

      2020 年年度报告及            整体      512,032,035  99.9850%    19,623    0.0038%    57,400    0.0112%
3.00  其摘要              通过

                                  中小投资者    3,480,694    97.8350%    19,623    0.5516%    57,400    1.6134%

      2020 年度财务决算            整体      512,032,035  99.9850%    19,623    0.0038%    57,400    0.0112%
4.00  报告                通过

                                  中小投资者    3,480,694    97.8350%    19,623    0.5516%    57,400    1.6134%

5.00  2020 年度利润分配  通过      整体      512,079,435  99.9942%    19,623    0.0038%    10,000    0.0020%

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                                                                                                2020 年年度股东大会公告资料

      方案                        中小投资者    3,528,094    99.1674%    19,623    0.5516%    10,000    0.2811%

      关于续聘公司 2021            整体      511,996,142  99.9780%    55,516    0.0108%    57,400    0.0112%
6.00  年度审计机构的议  通过

      案                          中小投资者    3,444,801    96.8262%    55,516    1.5604%    57,400    1.6134%

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所：湖南启元律师事务所

            2、律师姓名：廖青云律师、达代炎律师

            3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

        会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

        的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股

        东大会的表决程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、2020年年度股东大会决议；

            2、法律意见书。

                                                    九芝堂股份有限公司董事会

                                                              2021 年 4 月 10 日

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