证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-110
九芝堂股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李振国先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份512,298,235股，占公司股份总数的58.9286%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份508,551,341股，占公司股份总数的58.4976%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东6名，代表股份3,746,894股，占公司股份总数的0.4310%。
（4）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）6名，代表股份3,746,894股，占公司股份总数的0.4310%。
（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所周泰山律师、陈秋月律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
经股东大会以累积投票的表决方式选举，李振国先生、徐向平先生、刘春凤女士、杜未木先生、高岩嵩先生、余欣阳先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
经股东大会以累积投票的表决方式选举，王波先生、孙健先生、谢丰先生（深圳证券交易所审核无异议）当选为公司第八届董事会独立董事。由于王波先生自
2016 年 5 月 12 日起在本公司担任独立董事，根据在同一家公司连续担任独立董
事不得超过六年的规定，王波先生任期自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5月 11 日止。孙健先生、谢丰先生任期自股东大会审议通过之日起三年。
李振国先生、徐向平先生、刘春凤女士、杜未木先生、高岩嵩先生、余欣阳先生、王波先生、孙健先生、谢丰先生共同组成公司第八届董事会。
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
经股东大会以累积投票的表决方式选举，周鲁宝先生、李忠照女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2020年12月28日召开职工代表大会选举杨亚婷女士（个人简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自2020年12月28日起三年。
周鲁宝先生、李忠照女士与杨亚婷女士共同组成公司第八届监事会。
4、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案
公司第八届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则的具体内容如下：
（1）董事、监事分类原则
① 内部非独立董事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同
的董事；
② 内部监事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事
（包括职工监事）；
③ 独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公
司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
④ 外部非独立董事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合
同的非独立董事；
⑤ 外部监事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监
事。
（2）薪酬（津贴）方案原则
① 内部非独立董事、内部监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人
的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
② 独立董事津贴标准为 12 万元/年（税后），按月发放；
③ 外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬和津贴，给予差旅补贴。
④ 董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按
《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公
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费等），公司给予实报实销。
以上各项议案表决结果具体如下：
累积投票提案
提案 提案名称 表决结果 投票表决情况
编码 类别 选举票数 比例
关于选举公司第八届董事会
1.00 非独立董事的议案 / / / /
选举李振国先生为公司第八 当选 整体 512,063,143 99.9541%
1.01 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,802 93.7257%
选举徐向平先生为公司第八 当选 整体 512,063,143 99.9541%
1.02 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,802 93.7257%
选举刘春凤女士为公司第八 当选 整体 512,063,143 99.9541%
1.03 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,802 93.7257%
选举杜未木先生为公司第八 当选 整体 512,063,143 99.9541%
1.04 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,802 93.7257%
选举高岩嵩先生为公司第八 当选 整体 512,063,143 99.9541%
1.05 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,802 93.7257%
选举余欣阳先生为公司第八 当选 整体 512,063,142 99.9541%
1.06 届董事会非独立董事 中小投资者 3,511,801 93.7257%
关于选举公司第八届董事会
2.00 独立董事的议案 / / / /
选举王波先生为公司第八届 当选 整体 512,105,036 99.9623%
2.01 董事会独立董事 中小投资者 3,553,695 94.8438%
选举孙健先生为公司第八届 当选 整体 512,105,036 99.9623%
2.02 董事会独立董事 中小投资者 3,553,695 94.8438%
选举谢丰先生为公司第八届 当选 整体 512,105,036 99.9623%
2.03 董事会独立董事 中小投资者 3,553,695 94.8438%
关于选举公司第八
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