000989 深市 九 芝 堂

                                                                                    2019 年年度股东大会公告资料

  证券代码：000989          证券简称：九芝堂            公告编号：2020-053

                九芝堂股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:50

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：因工作原因，公司董事长李振国先生不能主持本次会议。根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘春凤女士主持。

    7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

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    二、会议出席情况

    1、股东及股东代理人出席总体情况：

    出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份533188941股，占公司股份总数的61.3316%。

    2、现场会议出席情况

    现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份528676596股，占公司股份总数的60.8126%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东5名，代表股份4512345股，占公司股份总数的0.5190%。
    4、中小股东出席情况

    出席本次会议的中小股东（含代理人）6名，代表股份5257600股，占公司股份总数的0.6048%。

    5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    6、本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、陈秋月律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

    三、会议议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

    1、2019年度董事会报告

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 75800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 75800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4417％；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    2、2019年度监事会报告

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 16500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 59300 股，占出

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                                                                                    2019 年年度股东大会公告资料

席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 16500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3138％；弃权59300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1279％。

    表决结果：通过。

    3、2019年年度报告及其摘要

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 1700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 74100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0139％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 1700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0323％；弃权74100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4094％。

    表决结果：通过。

    4、2019年度财务决算报告

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 16500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 59300 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 16500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3138％；弃权59300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1279％。

    表决结果：通过。

    5、2019年度利润分配方案

    以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后
的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 1700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 74100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0139％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 1700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0323％；弃权74100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4094％。

    表决结果：通过。

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    6、关于续聘公司 2020年度审计机构的议案

    表决情况： 同意533113141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；
反对 75800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股。

    其中，中小股东表决情况：同意 5181800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5583％；反对 75800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4417％；弃权0 股。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：达代炎律师、陈秋月律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2019年年度股东大会决议；

    2、法律意见书。

                                                  九芝堂股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 22 日

                                  九芝堂股份有限公司                                    4