证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-026
九芝堂股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会 全体成员保证 信息披露的内 容真实、准确、完整 ，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第十九次会议召开通知于 2020 年 4 月
18 日以现场送达和电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议
于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 8 人，
参加会议董事 8 人。会议由董事长李振国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于部分会计政策变更的议案
本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）全文。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于前期会计差错更正的议案
本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-021）全文。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、2019 年度董事会报告
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019年度董事会
报告》（公告编号：2020-029）全文。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、2019 年度总经理工作报告
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、2019 年年度报告及其摘要
全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-022），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、2019 年度财务决算报告
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-031）全文。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、2019 年度利润分配预案
本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于九芝堂股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》全文（公告编号：2020-046）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、2019 年度内部控制自我评价报告
本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-032）全文。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
鉴于 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-035）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案
本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
鉴于公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2020年6月10日起12个月内有效。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-036）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、关于调整董事会专门委员会成员的议案
因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，具体情况如下：
调整前 调整后
（1）战略委员会成员 （1）战略委员会成员
主任委员 李振国 主任委员 李振国
委 员 王波、杨承、刘国超、 委 员 王波、徐向平、刘春凤、杜未
盛锁柱、李劲松、徐向平 木、余欣阳、马卓檀
（2）审计委员会成员 （2）审计委员会成员
主任委员 张昆 主任委员 张昆
委 员 盛锁柱、马卓檀 委 员 马卓檀、余欣阳
（3）提名、薪酬与考核委员会成员 （3）提名、薪酬与考核委员会成员
主任委员 王波 主任委员 王波
委 员 杨承、张昆 委 员 张昆、刘春凤
任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。
13、九芝堂股份有限公司 2020 年第一季度报告
全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文（公告编号：2020-024）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
14、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第 3、5、6、7、10 项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九芝堂股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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