证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-020
九芝堂股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届董事会第四次会议召开通知于2018年4月8日
以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2018年
4月18日在公司北京管理总部会议室召开，应到董事9人，现场参加会议董事9
人。会议由董事长李振国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于部分会计政策变更的议案
本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、2017年度董事会报告
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2017年度董事会
报告》（公告编号：2018-023）全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
3、2017年度总经理工作报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
4、2017年年度报告及其摘要
全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2017年年度报告》（公
告编号：2018-018），摘要请参看公告在在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2017
年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5、2017年度财务决算报告
九芝堂股份有限公司
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2017年度财务决
算报告》（公告编号：2018-025）全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
6、2017年度利润分配预案
本预案已经独立董事发表独立意见。
公司2017年度会计报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
经审计后2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为721,419,791.76元，其
中母公司实现净利润 536,820,924.91元、累计可供股东分配的利润共计
503,004,293.71元。
本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2017年年度利润分配预案如下：
以总股本869,354,236股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含
税），合计派发现金红利347,741,694.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
7、2017年度内部控制自我评价报告
本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2017年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2018-026）全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
8、2017年度盈利预测实现情况的专项说明
详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于牡丹江友搏药业有限责任公司 2017年度盈利预测实现情况的专项说明 》（ 公 告编号：2018-036）全文。
独立财务顾问和审计机构分别对公司 2017 年度盈利预测实现情况出具了
《核查意见》和《专项审核报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
9、关于2018年度公司组织机构设置的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
九芝堂股份有限公司
本议案已经独立董事发表独立意见。
鉴于2017年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》、2017年8月14日召开的第六届董事会第二
十三次会议审议的《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币20亿元综合授信额度。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-029）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
11、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2018年度审
计的具体工作量及市场价格水平，与其协商确定审计费用。详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
12、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案
本议案已经独立董事发表独立意见。
鉴于公司2016年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期，为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过后，自2018年6月10日起12个月内有效。
详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-030）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
13、关于修改公司部分制度的议案
九芝堂股份有限公司
（1）《董事会行使职权实施细则》
原《董事会行使职权实施细则》 修改后《董事会行使职权实施细则》
第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。
1、年度股东大会6月以前召开，临时股 1、年度股东大会6月以前召开，临时股东大会不
东大会不定期召开。 定期召开。
2、会议内容、会议时间、会议地点及参 2、会议内容、会议时间、会议地点及参加人员在
加人员在年度股东大会召开20日前以公告方 年度股东大会召开20日前（不包括会议召开当日）以
式通知，临时股东大会将于会议召开15日前 公告方式通知，临时股东大会将于会议召开15日前（不
以公告方式通知。 包括会议召开当日）以公告方式通知。
3、准备大会召开的文件、提案和有关资 3、准备大会召开的文件、提案和有关资料。
料。
第十条 在股东大会授权范围内，决定 第十条 在股东大会授权范围内，决定公司的对
公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 托理财、关联交易等事项
（一）审批不超过公司最近一期经审计 （一）审批超过公司最近一期经审计净资产5%且
净资产50%的对外投资、证券投资、资产抵押、 不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资、收
委托理财及其他动用公司资金、资产、资源 购出售资产（本章程另有收购出售资产规定的，还需适
事项，其中证券投资、委托理财的审批金额 用该规定）、证券投资、委托理财及其他动用公司资金、
以投资本金计算，投资本金可循环滚动使用。 资产、资源事项，其中证券投资、委托理财的审批金额
非经股东大会另行授权，连续十二个月 以投资本金计算，投资本金可循环滚动使用。
内由董事会审批的上述事项同一类型累计金 非经股东大会另行授权，连续十二个月内由董事
额不得超过公司净资产的50%。 会审批的上述事项同一类型累计金额不得超过公司净
1、公司的对外投资、证券投资、资产抵 资产的50%。
押、委托理财及其他动用公司资金、资产、 1、公司的对外投资、收购出售资产（本章程另有
资源事项,按以下程序审批： 收购出售资产规定的，还需适用该规定）、证券投资、
a.涉及金额占公司净资产50%以上的， 委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项,按以
经董事会审核批准后，应提交股东大会讨论， 下程序审批：
并在股东大会批准后实施。 a.涉及金额占公司净资产50%以上的，经董事会
b.涉及金额超过3000万元，但低于公司 审核批准后，应提交股东大会讨论，并在股东大会批准
净资产的50%的，由董事会负责审批。 后实施。
c.涉及金额在3000万元以下（含本数） b.涉及金额超过公司净资产5%且不超过公司净
的，董事会授权公司总经理负责审批。 资产50%的，由董事会负责审批。
d．证券投资、委托理财涉及金额以投资 c.涉及金额超过3000万元且在公司净资产5%以下
本金计算，投资本金可循环滚动使用。 （含本数）的，董事会授权公司董事长负责审批。
2、控股子公司可单独或与本公司共同进 涉及金额在3000万元以下（含本数）的，董事会授
行对外投资事项，并根据公司章程的规定履 权公司总经理负责审批。
行相应的对外投资决策程序。 d．证券投资、委托理财涉及金额以投资本金计算，
3、本条所述之对外投资指公司以现金、 投资本金可循环滚动使用。
实物资产、知识产权、专有技术、土地使用 2、控股子公司可单独或与本公司共同进行对外投
权、债权或其他公司拥有所有权的任何资产 资事项，并根据公司章程的规定履行相应的对外投资决
所从事的下述行为： 策程序。
a.独资或与其他方合资、合作兴办企业 3、本条所述之对外投资指公司以现金、实物资产、
或其他实体； 知识产权、专有技术、土地使用权、债权或其他公司拥
九芝堂股份有限公司
b.在法律、
