证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2005-011
九芝堂股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议关于收购资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第二届董事会第二十五次会议的通知于2005年6月3日以现场送
达和通讯方式通知各董事，会议于2005年6月9日以通讯方式召开,公司应到董事9人，参
加会议董事9人。亲自参加会议的董事有：余克建、魏东、魏锋、朱锦伟、高加其、关继
峰、黄世忠、温瑞林、戴庆骏。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章
程的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
《关于解除与湖南雅康制药有限公司资产收购协议的议案》。
本公司于2002年12月19日与湖南雅康制药有限公司签署《资产收购协议》，收购该
公司在建工程资产，用于本公司年处理2000吨出口植物药提取技改项目，（详见本公司
《2002年年度报告》和《前次募集资金使用情况专项报告》）。由于多种因素影响，湖
南雅康制药有限公司办理该项资产的产权变更手续进展缓慢，影响本公司的项目进度，
导致该项目未能完工和投产；公司现拟在长沙市范围内的开发区进行征地建设生产基地
和物流中心，基于集中管理的考虑，出口植物药项目将一并纳入。经本公司与湖南雅康
制药有限公司友好协商，双方同意解除《资产收购协议》，不再收购该公司在建工程资
产。该项目收购资金1955万元和建设款1625万元已全部收回，储存于公司资金专项帐户
。
特此公告。
九芝堂股份有限公司
董 事 会
2005年6月9日
