000988 深市 华工科技

证券代码：000988          证券简称：华工科技        公告编号：2024-15
            华工科技产业股份有限公司

        第八届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年4 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十九
次会议的通知”。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 17：00 在公司一楼大会议室以
现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

  根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。经公司股东提名，提名丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）等 3 人为华工科技第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

  表决结果如下：

  1.01 提名丁小娟女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

  1.02 提名张继广先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

  1.03 提名鲁萍女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；同意票数 5 票，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

  本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。职工监事由公司职工代表大会选举产生。


  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-17。

  特此公告

                                      华工科技产业股份有限公司监事会
                                                二〇二四年四月十九日