000988 深市 华工科技

证券代码：000988        证券简称：华工科技      公告编号：2024-06
              华 工科技产业股份有限公司

          第八届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年
3 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十
二次会议的通知”。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 14：00 在公司一楼会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

    一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
    三、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-08）。

    四、审议通过《2023 年度经营工作报告》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。

    六、审议通过《2024 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2024 年公司预计实现营业收入 120 亿元，该预算不构成公司对投资者的实
质性承诺。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、
《2023 年度内部控制审计报告》。

    八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事艾娇女士、汤俊先生、熊文先生回避了表决。

    本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

    经预计，公司 2024 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 25,776 万元。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。

    九、审议通过《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）
报告》。

    十、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬兑现的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    在公司领取薪酬的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、乐瑞女士、杜国良先生、胡立君先生回避了表决。

    十一、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    兼任公司高级管理人员的董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决。

    十二、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年年末总股本 1,005,502,707 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 150,825,406.05 元，未分配利润余额 224,185,863.13 元结转下一年度。

    公司独立董事对本议案出具了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编
号：2024-10）。

    十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-11）。

    特此公告

                                      华工科技产业股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月二十八日