证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2022-56
华工科技产业股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权并放弃增资
优先认缴权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022年 12 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权并放弃增资优先认缴权暨关联交易的议案》，同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）转让其全资子公司湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”或“标的公司”）部分股权，并放弃对瑞创信达增资优先认缴权，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易内容
华工科技全资子公司华工正源拟与间接控股股东武汉国创创新投资有限公司（以下简称“国创创新”）签署《股权转让协议》，华工正源拟与国创创新及瑞创信达共同签署《增资协议》。华工正源拟以 9,469.93 万元的价格转让其持有的瑞创信达 43.06%的股权并放弃对瑞创信达增资优先认缴权，由国创创新受让前述股权并对瑞创信达增资 4,500 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华工正源持有瑞创信达 47.27%股权，国创创新持有瑞创信达 52.73%的股权，瑞创信达将由华工正源的全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
2、关联关系
国创创新和武汉商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）均为公司间接控股股东，公司、国创创新和商贸集团同属于实际控制人武汉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国创创新、商贸集团为公司的关联法人。公司董事艾娇女士任国创创新执行董事、
总经理兼法定代表人，公司董事汤俊先生在商贸集团任职，上述两人为关联董事。
3、审议程序
本次交易经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事艾娇女士、汤俊先生回避了表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：武汉国创创新投资有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KMDDK43
企业类型：其他有限责任公司
住所/主要办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号 B 座 3 层
法定代表人：艾娇
注册资本：140,000 万元
成立日期：2016 年 4 月 18 日
经营范围：股权投资；对科技产业项目和企业投资；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
国创创新股权结构如下：
认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 商贸集团 138,900 99.21
2 武汉东湖创新科技投资有限公司 1,100 0.79
140,000 100
2、最近一年及一期财务数据
单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 2,081,891.33 1,833,324.92
负债总额 1,090,950.77 869,656.28
净资产 990,940.56 963,668.64
2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 885,057.17 837,826.13
利润总额 83,208.76 68,591.54
净利润 71,385.22 63,213.42
注：2021 年财务报表经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计，并出具了永
拓鄂审字（2022）第 0177 号标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
3、关联关系
国创创新、商贸集团均为公司间接控股股东，公司、国创创新和商贸集团同属于实际控制人武汉市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业，国创创新、商贸集团为公司关联法人。公司董事艾娇女士任国创创新执行董事、总经理兼法定代表人，公司董事汤俊先生在商贸集团任职，上述两人为关联董事。
4、资信情况
经查询，截至本公告日，国创创新不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北瑞创信达光电有限公司
统一社会信用代码：91421100MA4888LF3T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所/主要办公地址：黄冈市黄州区南湖工业园
法定代表人：胡长飞
注册资本：10,000 万元
成立日期：2015 年 12 月 18 日
经营范围：通信用的光电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转让、技术咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年及一期财务数据
单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 20,219.56 17,170.49
负债总额 8,292.08 12,133.40
净资产 11,927.48 5,037.08
2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 7,450.18 10,909.13
利润总额 -17.99 402.42
净利润 -15.85 317.71
注：2021 年，2022 年 1-9 月财务数据已经武汉恒发联合会计师事务所审计。
3、本次交易前后瑞创信达的股权结构如下表所示：
华工正源 10,000 100% 5,693.92 56.94% 5,693.92 47.27%
国创创新 0 0 4,306.08 43.06% 6,352.27 52.73%
10,000 100% 10,000 100％ 12,046.20 100%
4、资产评估情况
根据湖北衡平资产评估有限公司出具的《武汉国创创新投资有限公司拟股权 交易所涉及的湖北瑞创信达光电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估 报告》（鄂衡平评报字[2022]第 216 号，以下简称“《资产评估报告》”），评估 师最终确定选用收益法的评估结果作为本次评估结论，即在评估基准日 2022 年 9 月 30 日持续经营前提下，采用收益法评估后瑞创信达股东全部权益价值为
21,992.02 万元，评估增值 10,282.08 万元，增值率 87.81%。
5、权属状况
截至本公告日，瑞创信达产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让 的情况，不存在重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属 转移的其他情况。
6、担保及委托理财情况
公司于 2022 年 4 月 21 日经 2021 年度股东大会审议通过《关于为全资子公
司提供担保的议案》，其中包含为瑞创信达（曾用名：黄冈华工正源光子技术有 限公司）提供担保（额度 5,000 万元以内）的情形，但目前尚未实际发生。本次 交易将导致公司合并报表范围变更，截至目前公司不存在为瑞创信达发生实际担
保的情况、不存在委托其理财的情况，且本次交易后公司对非合并报表范围内的瑞创信达将不再提供担保。
7、资金占用情况
本次交易完成后不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。
8、资信情况
经查询，截至本公告日，瑞创信达不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格均按照经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果确定，根据经备案的《资产评估报告》（鄂衡平评报字[2022]第 216 号），以 2022年 9 月 30 日为基准日，采用收益法评估后瑞创信达股东全部权益价值为21,992.02 万元。本次交易的价格以瑞创信达的评估值作为定价依据，由交易各方协商确定，价格合理，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、股权转让协议
转让方：武汉华工正源光子技术有限公司 （以下简称“甲方”）
受让方：武汉国创创新投资有限公司（以下简称“乙方”）
（一）转让标的物
湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“标的公司”）系于 2015 年 12 月 18
日在黄冈投资设立，注册资金为 10,000 万元人民币，甲方拥有该公司的 100%的股权（以下简称“标的公司股权”）。现甲方愿意将其持有的标的公司 43.06%股权转让给乙方，乙方同意按本协议约定价格受让上述股权。
（二）股权转让价款
1．本次股权转让价格按照经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果确定。根据经备案的《资产评估报告》鄂衡平评报字[2022]第 216
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