股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2020-15
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2020 年 4
月 11 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第七届董事会第二十八次会议的通知”。本次会议于 2020 年 4 月 16 日下午 2
点在公司四楼会议室以现场及网络方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作
报告》，听取了《2019 年度独立董事述职报告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度董事会工作报告》、
《2019 年度独立董事述职报告》。
二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年经营工作报告》。
三、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告》及《摘
要》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度报告》及《2019 年度
报告摘要》，公告编号：2020-17。
四、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自
我评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2019 年度内部控制审计报告》，公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度内部控制自我评价报
告》、《2019 年度内部控制审计报告》。
五、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度社会责任报
告》。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度社会责任报告》。
六、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报
告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度财务决算报告》。
七、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务预算报
告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2020 年度财务预算报告》。
八、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事 2019 年度薪
酬兑现的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
九、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司高管 2019 年度薪
酬兑现的议案》。
本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审核通过；公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
十、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》。
关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文先生回避表决。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。
经预计，公司 2020 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 17,590 万元。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的
公告》，公告编号：2020-18。
十一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提
资产减值准备的议案》。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
公司 2019 年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计 10,276.98
万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2019年度归属于母公司所有者的净利润 8,697.31 万元，占公司 2019 年度归属于母公
司所有者的净利润绝对值的比例为 17.3%。具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体
披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2020-19。
十二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了《核查意见》。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，公告编号：2020-20。
十三、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金
购买银行理财产品的议案》。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
同意使用额度不超过人民币 8 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用。具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2020-21。
十四、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公
告编号：2020-22。
十五、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 130 万元，其中财务报告审计费
用 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-23。
十六、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配
预案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司 2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年年末总股本 1,005,502,707 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增
资本，合计分配现金 60,330,162.42 元，未分配利润余额 413,042,427.76 元结转下一年度。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度利润分配预案》，公
告编号：2020-24。
十七、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度
股东大会的议案》。
具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年度股东大会的
通知》，公告编号：2020-25。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日
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