股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2013-12
华工科技产业股份有限公司
第五届董事会第19次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于2013年
4月8日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第五届董事会第19次会议的通知”。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召
开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于部分募集资金投资项
目实施地点变更及延期的议案》
公司独立董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项意见。
本议案具体内容详见同日《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期
的公告》，公告编号：2013-14。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于出售武汉华工景程科
技发展有限公司股权的议案》
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见同日《关于子公司孝感高理出售持有华工景程20%股权
的公告》，公告编号：2013-15。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于武汉华工科技投资管
理有限公司购置未来城土地的议案》
为了推进产业转型，拓展公司未来规模和利润增长点，丰富公司产业结构，
保障公司可持续的快速发展，并探索走向国际化的渠道，公司子公司武汉华工科
技投资管理有限公司拟以自有资金，购置位于武汉东湖高新区未来科技城的工业
用地。土地总面积为184亩，单价20万元每亩，土地价款合计为3680万元，用
于科技成果孵化器和新的产业项目建设用地。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本次购买事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。目前尚未签署《国有
土地使用权出让合同》。
公司将根据项目进展持续进行公告。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日
