000988 深市 华工科技

   证券代码：000988       证券简称：华工科技         公告编号：2011-49


                      华工科技产业股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于 2011 年 9 月 26 日以电话
及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第
4 次会议的通知”。本次会议于 2011 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议
应收到表决票 9 票，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
    一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于出售锐科公司股权的议
案》。
    具体内容详见 9 月 30 日《关于出售锐科公司股权的公告》，公告编号：
2011-50。




                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                   二○一一年九月二十九日