证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2011-45
华工科技产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于 2011 年 8 月 31 日以电话
及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第
3 次会议的通知”。本次会议于 2011 年 9 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到 7 人，董事熊新华因公出差未能到会，委托董事童俊代行
表决权，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行
表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：
1. 《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致通过。
具体内容详见 9 月 3 日《关于出售华工团结股权暨关联交易的公告》，公告
编号：2011-46。
2. 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
本项议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致通过。
具体内容详见 9 月 3 日《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》，公
告编号：2011-47。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一一年九月二日
