股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2009-24
华工科技产业股份有限公司
2009 年第2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、修改及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2009年7月17日上午9：30。
（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多
功能报告厅。
（3）召开方式：现场投票。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长马新强先生。
（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份147,609,744股，占公司有
表决权总股份的44.88％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了
本次会议。
二、提案审议情况
1、《关于公司收购华工创投、华工激光、海恒化诚、湖北华工高理股份、出售科技园公
司股份暨关联交易的议案》。
同意公司收购武汉华工大学科技园发展有限公司所持有的武汉华工创业投资有限责任
公司6.57%的股权、收购武汉华中科技大产业集团有限公司所持有的武汉华工激光工程有限2
公司5.72%的股权、武汉海恒化诚科技有限责任公司15%的股权和湖北华工高理电子有限公
司8.11%的股权，收购价格分别为912万元、1200万元、280万元、470万元；同意公司出售所
持有的武汉华工大学科技园发展有限公司36.39%的股权给产业集团，出售价格为3650万元。
表决方式：记名投票。
表决结果：同意票968,500 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票
0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的0%。
本议案属于关联交易，关联股东在此议案的表决时履行了回避义务。
2、《关于修改公司章程的议案》。
同意公司对《公司章程》第二章经营宗旨和范围第十三条的内容进行修改。
表决方式：记名投票。
表决结果：同意票147,609,744 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反
对票0 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：施贲宁、黄国宝
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员
的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、华工科技产业股份有限公司2009 年第2 次临时股东大会会议记录。
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2009 年第2 次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司3
二○○九年七月十七日
