证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-059
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 9 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-055），现将 2024 年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数为 4,998,862,471 股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 729 人，代表股份 3,921,156,762 股，占公司有表决权股份总数的 78.4410%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 2,947,804,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.9695%；出席网络投票的股东 721 人，代表股份 973,352,254 股，占公司有表决权股份总数的 19.4715%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 721
人，代表股份 154,895,660 股，占公司有表决权股份总数的3.0986%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 340,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.0068%；出席网络投票的中小股东 719 人，代表股份 154,555,062 股，占公司有表决权股份总数的 3.0918%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 3,919,143,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 1,278,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 734,886 股（其中，因未投票默认弃权 9 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：同意 152,882,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7001％；反对 1,278,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8255％；弃权 734,886 股（其中，因未投票默认弃权 9 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4744％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024 年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 3,912,627,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8632％；反对 4,703,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1200％；弃权 655,513 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小股东表决情况：同意 149,536,602 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5402％；反对 4,703,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0366％；弃权 655,513 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4232％。
因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024 年度核心人员持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 3,912,983,913 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8723％；反对 4,665,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1191％；弃权 338,092 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086％。
中小股东表决情况：同意 149,892,557 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7700％；反对 4,665,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0117％；弃权 338,092 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2183％。
因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。
（四）审议《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》
总表决情况：同意 3,911,251,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7474％；反对 9,279,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2366％；弃权 625,515 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东表决情况：同意 144,990,860 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6055％；反对 9,279,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9907％；弃权 625,515 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4038％。
本议案获得通过，周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会任期届满日止。
（五）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
总表决情况：同意 3,917,908,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9171％；反对 2,749,481 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0701％；弃权 499,213 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,557,414,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7594％；反对 3,260,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2088％；弃权 495,613 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 151,139,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.5752％；反对 3,260,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049％；弃权 495,613 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3200％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：刘楚欣、常天行。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
