证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-048
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 10 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-046），现将 2023 年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 6 月 15 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 3,945,821,828
股，占公司总股份的 78.6470％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,945,520,670 股，
占公司总股份的 58.7092％；通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,000,301,158 股，占公司总股份的 19.9377％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份175,068,313 股，占公司总股份的 3.4894％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 175,068,313 股，占公司总股份的 3.4894％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 3,939,888,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8496％；反对 5,167,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东表决情况：同意 169,134,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6108％；反对 5,167,989 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9520％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4373％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,583,299,155 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7506％；反对 3,192,558 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2011％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0482％。
中小股东表决情况：同意 171,110,255 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.7391％；反对 3,192,558 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.8236％；弃权 765,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.4373％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 1,560,789,004 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.3325％；反对 25,702,707 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.6193％；弃权 765,502 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0482％。
中小股东表决情况：同意 148,600,104 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.8812％；反对 25,702,707 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 14.6815％；弃权765,502 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.4373％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（四）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》
持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（七）审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（八）审议《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（九）审议《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》
总表决情况：同意 3,941,863,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对 3,192,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
（十）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
总表决情况：同意 3,941,943,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017％；反对 3,112,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0789％；弃权 765,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：曾思、莫婉榕。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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