000987 深市 越秀金控

 证券代码：000987          证券简称：越秀金控        公告编号：2020-098
      广州越秀金融控股集团股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届董事会第三次会议通知于 2020年 10月 9日以电子邮件方式
 发出，会议于 2020 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应
 出席董事 10人，实际出席董事 10人，会议由董事长王恕慧主持。 本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。

    与会董事经审议表决，形成以下决议：

    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改
 选公司董事的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于董事辞职、补 选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（ 公告编号： 2020-099）。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公 司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公 告。


    本议案部分项目需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审
议。

    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》

    内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-100）。

    独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 10 月 29 日（星期四）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会。

    会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-101）。

    特此公告。

                广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                            2020 年 10 月 13 日