证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2020-093
债券代码：149109 债券简称：20 越控 01
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届董事会第一次会议通知于 2020年 9月 17日以口头方式发出， 会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
经推选，会议由王恕慧先生主持。本次会议的通知、召集和召开 程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于选
举第九届董事会董事长的议案》
同意选举王恕慧先生为公司第九届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
王恕慧先生个人简历详见本公告附件。
二、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于选
举第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，全体董事选举并确认第九届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王恕慧
委员：贺玉平、姚朴、朱晓文、杨春林
（二）董事会审计委员会
主任委员：沈洪涛
委员：李锋、朱晓文、王曦、谢石松
（三）董事会提名委员会
主任委员：王曦
委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、谢石松
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员： 杨春林
委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、王曦
（五）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：王恕慧
委员：李锋、贺玉平、姚朴、杨春林
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
三、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》
同意聘任杨晓民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
同时，根据市场情况及公司实际经营情况，董事会对杨晓民先生设定薪酬方案，按照公司《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》进行考核发放。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。
杨晓民先生个人简历详见本公告附件。
四、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》
同意聘任吴勇高先生、苏亮瑜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
鉴于吴勇高先生、苏亮瑜先生本次为续聘的副总经理，董事会同意 2020 年对其仍适用第八届董事会第五十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2020 年度考核方案的议案》为其设置的考核指标。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
吴勇高先生、苏亮瑜先生个人简历详见本公告附件。
五、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司财务总监的议案》
同意聘任吴勇高先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
鉴于吴勇高先生本次为续聘的财务总监，董事会同意 2020
年对其仍适用第八届董事会第五十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2020 年度考核方案的议案》为其设置的考核指标。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
六、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴勇高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
吴勇高先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所事前审核确认无异议。
鉴于吴勇高先生本次为续聘的董事会秘书，董事会同意2020年对其仍适用第八届董事会第五十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2020 年度考核方案的议案》为其设置的考核指标。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
吴勇高先生的联系方式如下：
地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63 楼
电话：020-88835125
传真：020-88835128
邮编：510627
邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
七、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘
同意聘任王欢欢女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。
王欢欢女士的联系方式如下：
地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 63 楼
电话：020-88835130
传真：020-88835128
邮编：510627
邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
王欢欢女士个人简历详见本公告附件。
八、以 11 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于修
订、废止相关制度的议案》
根据近年来修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及监管规则，结合当前经营管理的实际情况，公司对部分制度进行了系统性梳理。
其中，涉及修订的制度包括《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《控股子公司管理制度》《董事、监事及高级管理人员培训制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动规则》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事会审计委员会工作细则》；被废止的制度包括《独立董事年报工作制度》《投资者
投诉处理工作制度》《财务总监工作细则》《审计委员会年报工作规程》，废止的原因是主要条款已被吸收进相近/相关制度中，以进一步优化内控规则体系。
修订后的各制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
本次高级管理人员换届完成后，第八届董事会聘任的原高级管理人员王恕慧先生不再担任公司总经理，但仍担任公司董事长；第八届董事会聘任的原高级管理人员陈同合先生不再担任公司首席风险官，但仍担任公司非高级管理人员职务；第八届董事会聘任的原证券事务代表张耀南先生不再担任公司证券事务代表，但仍在公司任职。目前，王恕慧先生持有公司股份 50,271 股（占公司总股本 0.001826%），陈同合先生持有公司股份 23,539 股（占公司总股本 0.000855%），均将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定予以管理；张耀南先生未持有公司股份。公司董事会对王恕慧先生、陈同合先生、张耀南先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
附件：
王恕慧先生简历
王恕慧，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司董事长，广州越秀金控资本管理有限公司董事长、总经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长，中信证券股份有限公司非执行董事。
王恕慧先生目前持有公司 50,271 股股份，与公司持股 5%以
上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事或董事长的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
此外，公司在最高人民法院网查询确认，王恕慧先生不属于“失信被执行人”。
杨晓民先生简历
杨晓民，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任深圳发展银行股份有限公司爱华支行信贷部主任、爱华支行副行长，信贷部副经理、经理，广州分行副行长、党委书记、行长，上海分行行长、党委书记；平安银行股份有限公司东区管理部公司部总经理，交通金融事业部筹备组负责人、总裁；广发银行股份有限公司上海分行行长、党委书记。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司总经理，广州越秀金融控股集团有限公司副董事长、总经理。
杨晓民先生目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
此外，公司在最高人民法院网查询确认，杨晓民先生不属于“失信被执行人”。
吴勇高先生简历
吴勇高，中共党员，硕士研究生，会计师，中注协非执业会员。曾任广州城建设计院财务科长、综合管理部经理，广州越秀集团股份有限公司财务部经理、副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务总监，广州越秀融资租赁有限公司董事长，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事，广州越秀金控资本管理有限公司董事、副总经理。吴勇高先生已于201
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