证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2011-020
广州友谊集团股份有限公司
第六届董事会第 6 次临时会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）第六
届董事会第 6 次临时会议通知于 2011 年 12 月 22 日发出，于 2011
年 12 月 26 日以通讯的形式召开，会议由房向前先生主持。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，集团公司全体监事列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合公司法和公司章程
的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：
1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关
于使用自有闲置资金购买中国银行理财产品的议案（详见公司同日
披露的委托理财公告）。
2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关
于使用自有闲置资金购买中国工商银行理财产品的议案（详见公司
同日披露的委托理财公告）。
3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关
于修订内幕信息登记备案管理制度的议案。
根据中国证监会公告201130 号文和广东证监2011185
号文的精神和要求，公司重新修订了原内幕信息登记备案管理
制度，并更名为内幕信息知情人登记管理制度（详见公司同
时披露的公告）。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 27 日
