000983 深市 山西焦煤

证券代码：000983  证券简称：山西焦煤  公告编号：2023—045
    第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议
以通讯方式于 2023 年 8 月 4 日召开。会议通知已于 2023 年 7 月 21
日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023
年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详见公告2023-046）。

    监事会对公司2023半年度报告全文及摘要审核后，认为：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
关于选举公司监事会主席的议案》。

    监事会选举苏新强先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

    （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（详见公告2023-047）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                        山西焦煤能源集团股份有限公司监事会
                                          2023年8月4日