证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-014
2022 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，此议案需提交 2022 年度股东大会审议。
一、2022 年利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司
实现净利润700,692万元，提取10%的法定盈余公积金70,069万元后，当年可供分配的利润 630,623 万元，期初母公司未分配利润 106,9051万元，加当年可供分配的利润 630,623 万元，减同一控制下收购华晋
焦煤影响 159,467 万元，减分配 2021 年度股利 327,725 万元，母公司
期末留存可供分配的利润 1,212,482 万元。
按照“公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，最近三年实现的年均可分配利润为 310,218 万元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为
93,065 万元。2020 年度和 2021 年度公司已累计分配利润 368,690 万
元，占年均可分配利润的 118.85%。
同时按照《公司章程》第一百七十三条“公司以现金方式分配利润的，分配的利润不少于可分配利润的 10%”的规定，按 2022 年度母
公司当年实现可供分配利润 630,623 万元的 10%计算，应分配 63,062万元。
根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司 2022 年度拟进行利润分配预案如下：
鉴于公司目前正在进行向特定投资者非公开发行股份募集配套资金相关事项，本次拟以股份发行完成后实施 2022 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经测算，本次预计共分配现金股利 681,252 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本次股份发行后的新增股份数额以在中国证券登记结算有限责任公司登记完成为准。
若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、分红情况说明
（一）公司发展阶段、成长性
公司系主焦煤生产加工企业，兼营电力、焦炭等，目前处于成熟稳定发展阶段，业绩优良。公司将朝着既定目标努力奋斗，以实际行动和优良业绩回馈股东、惠及职工、回报社会。
（二）利润分配转增股本预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考
虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司第八届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果通过了《2022 年度利润分配预案》，此议案需提交2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事就该事项发表了独立意见
该预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，董事会制订的 2022 年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。同意董事会将公司2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
四、风险提示
（一）本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议
批准。
五、其他说明
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议部分审议事项的独立意见。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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