证券代码：000983 证券简称： 山西焦煤 公告编号：2021—004
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年4月23日上午9：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤集团三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2021年4月12日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度董事会工作报告》。
（详见公司《2020年年度报告》的“第三节、 第四节”部分及
2020年年度股东大会资料）。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度总经理工作报告》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及摘要》。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见公告2020-013）
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算报告》。
（详见2020年年度股东会资料）。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配预案》。(详见公告2021—007)
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
该预案需经2020年度股东大会审议通过后实施。
（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度日常关联交易执行情况》。(详见公告2021—008)
（七）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度日常关联交易预算情况》。(详见公告2021—008)
（ 《 综 合 服 务 协 议 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn）
（八）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。
（九）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务公司存款风险应急处置预案的议案》。
（十）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》。
上述第六项至第十项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4名独立董事对第六项至第十项关联交易议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
以上第六项、第七项和第十项议案需提交2020年度股东大会审议。(详见公告2021—008、2021-009）
（十一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2021—010)
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
（十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
（十三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
（十四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
（十五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度独立董事述职报告》。
该议案需提交2020年度股东大会听取。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
（十六）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》。
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（十七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和公司实际经营运行情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。
1、适用对象：公司董事。
2、适用期限：自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案通过之日止。
3、薪酬标准
（1）非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。
在控股股东任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事年度津贴标准为人民币5.6万元/年。
4、其他事项
（1）公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬年度一次性发放；
（2）上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（十八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》和公司实际经营运行情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。
1、适用对象：公司高级管理人员。
2、适用期限：自公司董事会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案通过之日止。
3、薪酬标准
高级管理人员的薪酬实行年度岗位绩效薪酬制度，岗位薪根据单位、部门和职级不同，以公司在岗职工人均工资为基数，确定岗位薪标准；绩效薪酬根据公司主要指标完成情况，综合考虑工作成果、贡献大小和目标责任考核结果等确定，以岗位薪为基数，按岗位薪的4倍确定绩效标准。
4、其他事项
（1）公司高级管理人员薪酬按月发放；
（2）上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公
司统一代扣代缴。
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
公司将在2020年度股东大会上对高级管理人员薪酬方案进行说明。
（十九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营与业务发展的需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过90亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，相关利率参照当期银行贷款市场利率，综合授信额度期限为一年。
提请董事会并授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。
董事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。
公司4名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
（二十）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。(详见公告2021—011)
公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。
（二十一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于水峪煤业有限责任公司和河津腾晖煤业有限责任公司完成2020年度业绩承诺的议案》。(详见公告2021—012)
（二十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案》。(详见公告2021—013)
公司4名独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（二十三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2021—014)
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4名独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（二十四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年一季度报告的议案》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，2020年一季度正文详见公告2021-015）
（二十五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》。(详见公告2021—016)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021年4月23日
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