证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013—002
山西西山煤电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年
3月15日上午11：00时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开。
会议通知于2013年3月4日以书面形式送达全体监事。会议应到监
事7人，实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议由监事会主席王永信先生主持。与会监事审议并通过如下决
议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012
年度监事会工作报告》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012
年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。
监事会对公司2012年度报告正文及摘要审核后，认为：
1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章
程和公司各项规定；
2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的
经营管理和财务状况等事项；
1
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012
年度财务决算报告》。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公
司将2012年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议
案》。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公
司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013年度<综合服务协议>
的议案》。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于2013年日常关联交易预算情况的议案》。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公
司内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内控自评报告审核后，认为：
1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五
部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指
引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保障了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控
体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2
3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，2012年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真
实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于聘请公司内部控制审计机构的议案》。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于2012年度公司经营运作情况的独立意见》
2012年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等
进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能
够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运
作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公
司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财
务状况良好，立信会计师事务所对本公司2012年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经
营成果。
3
3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实
际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等
一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利
益。公司在作出有关关联
