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山子高科:关于2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-11-02


股票简称:山子高科              股票代码:000981            公告编号:2024-074

          山子高科技股份有限公司

 关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会议案均获审议通过。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

  公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过,
决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

  1、现场会议召开时间:2024年11月1日(星期五)下午14:00

  2、网络投票时间为:2024年11月1日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

  4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  5、召集人:公司董事会。


            6、主持人:董事章玉明先生

            7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

        规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

            二、会议出席情况

            本次股东大会由董事会召集,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经

        董事长提议并经董事会半数以上董事同意,推举公司非独立董事章玉明先生主持,

        公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

            参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 1,845 人,所持有效表决

        权股份总数 3,160,879,467 股,占公司总股份数的 31.6168%,其中:出席现场会

        议的股东及股东代理人共有 2 人,所持有效表决权股份数 2,989,495,682 股,占公

        司总股份数的 29.9025%;参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843 人,所持

        有效表决权股份数 171,383,785 股,占公司总股份数的 1.7143%。

            中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的中小股东 1,844 人,代表股份

        172,678,826 股,占上市公司总股份的 1.7272%。其中:通过现场投票的中小股东

        1 人,代表股份 1,295,041 股,占上市公司总股份的 0.0130%。 通过网络投票的中

        小股东 1,843人,代表股份 171,383,785股,占上市公司总股份的 1.7143%。

            三、议案审议和表决情况

            大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案,相关表决情

        况及表决结果如下:

                    有效表决                    表决意见                      表决
 序号    提案名称    权股份总      同意          反对          弃权        结果
                      数      股数    比例  股数  比例  股数    比例

1    关于补选非独 3,160,879,  3,126,41  98.909  30,81 0.9748  3,653,7  0.1156 表决通过
      立董事的议案      467    4,863    7%  0,877    %      27      %

      关于修订对外 3,160,879,  3,096,46  97.962  54,64 1.7287  9,770,1  0.3091

2    担保管理办法      467    8,096    2%  1,173    %      98      % 表决通过
      的议案


          注:本次股东大会审议的提案 1-2为普通决议,需由出席会议的股东(包括股

      东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

          其中,中小股东表决情况如下:

                        有效表决                        表决意见

序号      提案名称      权股份总        同意              反对            弃权

                          数      股数    比例    股数    比例    股数    比例

1    关于补选非独立董  172,678,8  138,214,2 80.0412  30,810,817.8429  3,653,72  2.1159
    事的议案                26        22      %      77      %        7    %

2    关于修订对外担保  172,678,8  108,267,4 62.6987  54,641,131.6432  9,770,19  5.6580
    管理办法的议案          26        55      %      73      %        8    %

          四、律师出具的法律意见

          律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

          律师姓名:孙立、敖菁萍

          结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、

      会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

      则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

          五、备查文件

          1、《2024年第二次临时股东大会决议》;

          2、《国浩律师(上海)事务所关于山子高科技股份有限公司 2024 年第二次

      临时股东大会的法律意见书》。

          特此公告。

                                                        山子高科技股份有限公司

                                                                      董 事 会

                                                          二〇二四年十一月二日