000981 深市 *ST银亿

    股票简称：山子高科            股票代码：000981            公告编号：2024-055
                山子高科技股份有限公司

  关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八
届董事会第二十六次临时会议，会议于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区陆家嘴环路
333 号金砖大厦 35 层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报
告全文及摘要》

  董事会认为：《2024 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

  独立董事召开专门会议并出具审核意见。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》

  根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

                                                山子高科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二四年八月二十八日