000981 深市 *ST银亿

股票简称：山子股份                股票代码：000981                公告编号：2023-041
          山子高科技股份有限公司

    关于第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 2023 年 8 月 20 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第十六次会议，会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决方
式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年半年度报告全文及其摘要》；

  具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-039）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。
  二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》；

  具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-043）。

  三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
签署<投资合作协议>暨对外投资的议案》；

  具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-044）。

  四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

  具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

  以上第二、三项议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。

                                          山子高科技股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二Ｏ二三年八月三十一日