000981 深市 *ST银亿

 股票简称：*ST银亿                股票代码：000981                公告编号：2022-057
              银亿股份有限公司

    关于公司 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，
决定于 2022 年 5 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

    1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 2:00

    2、网络投票时间为：2022 年 5 月 25 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。

    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。

    4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：董事史川先生。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 85 人，所持有效表
决权股份总数 3,024,320,466 股，占公司总股份数的 30.2509％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数2,988,499,641 股，占公司总股份数的 29.8926%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 82 人，所持有效表决权股份数 35,820,825 股，占公司总股份数的 0.3583％。

    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份
36,119,825 股，占上市公司总股份的 0.3613％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份 299,000 股，占上市公司总股份的0.0030％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 82 人，代表股份35,820,825 股，占上市公司总股份的 0.3583％。

    三、议案审议和表决情况

    大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：


                                                                                  表决意 见                                表决结
                                  有 效表决权

 序号          提 案名称                                同意                      反对                    弃权            果
                                  股份总 数

                                                  股数        比例        股数        比例        股数      比例

                                  3,024,320,46  3,020,773,1    99.8827％                  0.1173％                            通过
 提案 1  《2021 年度董事会报告 》                                          3,547,329                    0      0.0000%

                                      6            37

                                  3,024,320,46  3,019,201,4    99.8307％                  0.1173％                0.0520％    通过
 提案 2  《2021 年度监事会报告 》                                          3,547,329                1,571,709

                                      6            28

        《2021 年度财 务决算 报  3,024,320,46  3,021,044,9                                0.1075％                0.0008％    通过
 提案 3                                                        99.8917      3,252,429                  23,100

        告》                        6            37

        《2021 年度利 润分配 预  3,024,320,46  3,019,241,9    99.8321％                  0.1672％                0.0008％    通过
 提案 4                                                                    5,055,446                  23,100

        案》                        6            20

        《2021 年年度 报告全 文  3,024,320,46  3,019,359,8    99.8360％                  0.1640％                            通过
 提案 5                                                                    4,960,657                    0      0.0000%

        及其摘要 》                  6            09

        《关于公司 2021 年度募

                                  3,024,320,46  3,019,382,2    99.8367％                  0.1633％                            通过
 提案 6  集资金存放与使用情况                                            4,938,257                    0      0.0000%

                                      6            09

        的专项报 告》

        《关于 2022 年度新增担  3,024,320,46  3,016,368,1    99.7371％                  0.2622％                0.0008％    通过
 提案 7                                                                    7,929,185                  23,100

        保额度的 议案》              6            81

        《关于 2022 年度公司向

                                  3,024,320,46  3,019,654,7    99.8457％                  0.1543％                            通过
 提案 8  相关金融机构申请融资                                            4,665,757                    0      0.0000%

                                      6            09

        额度的议 案》

        《关于计提资产减值准  3,024,320,46  3,019,631,6    99.8450％                  0.1543％                0.0008％    通过
 提案 9                                                                    4,665,757                  23,100

        备的议案 》                  6            09

        《关于未弥补亏损达到

                                  3,024,320,46  3,019,336,7    99.8352％                  0.1640％                0.0008％    通过
提案 10  实收股本总额三分之一                                            4,960,657                  23,100

                                      6            09

        的议案》

        《关于续聘天健会计师

        事务所（ 特殊普通合伙 ）

                                  3,024,320,46  3,019,654,7    99.8457％                  0.1023％                0.0520％    通过
提案 11  为本公司 2022 年度财务