000981 深市 *ST银亿

股票简称：*ST 银亿                股票代码：000981                  公告编号：2021-073
            银亿股份有限公司

  关于第三次债权人会议表决结果公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江省宁波市中级法院于 2020 年 6 月 23 日裁定受理对银亿股份有限公
司（以下简称“银亿股份”或“公司”）的重整申请，公司第三次债权人会议网
络投票表决通道于 2021 年 9 月 3 日 9 时 30 分在全国企业破产重整案件信息
网开通，并于 2021 年 9 月 7 日 23 时 59 分关闭。详情请见公司于 2021 年 9
月 1 日披露的《关于召开第三次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2021-071）。

  一、本次债权人会议表决结果情况

  2021 年 9 月 8 日，公司从管理人处获悉第三次债权人会议召开的表决结
果情况，主要内容如下：

  截至 2021 年 9 月 7 日 23 时 59 分表决截止，经统计，债权人对“关于是
否同意将嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）基于《银亿股份有限
公司重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至 2021 年 9 月 30 日”
议案的表决结果如下：

  有 表 决 权 的 债 权 人 共 98 家 ， 代表 的 无 财 产 担 保 债 权 总 额 为
6,604,309,039.82 元。出席会议的有表决权债权人共 95 家，其中同意的债权人共 94 家，占出席会议有表决权债权人的 98.95%，其所代表的债权金额4,973,477,732.89 元，占无财产担保债权总额的 75.31%。

  经统计，同意的债权人已超过出席会议的有表决权债权人人数的半数，代表的债权额已超过无财产担保债权总额的二分之一。根据《中华人民共和
国企业破产法》第六十四条第一款的规定，债权人会议已表决通过“关于是否同意将嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）基于《银亿股份有限
公司重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至 2021 年 9 月 30 日”
议案。

  二、风险提示

  1.在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，每次投资款的支付都存在违
约或严重违约。按照《重整投资协议》，梓禾瑾芯应在 2020 年 12 月 31 日前
支付 32 亿元投资款，且至少确保支付 15 亿元才能申请后续投资款最迟延期
至 2021 年 3 月 31 日支付。但梓禾瑾芯至 2020 年 12 月 31 日仅支付 6.66 亿
元，构成严重违约。2021 年 2 月 1 日梓禾瑾芯申请剩余 17 亿元投资款延期
至 2021 年 3 月 31 日前支付完毕，但自 2 月 1 日至今的 7 个多月时间里，梓
禾瑾芯未支付过任何款项，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。

  鉴于重整投资人 2021 年 2 月 1 日申请剩余 17 亿元投资款延期至 2021
年 3 月 31 日前支付被许可后至今未支付任何款项，若债权人会议同意上述延期付款事项，公司仍面临重整投资人无法按照《重整投资协议》及相关补充协议的约定履行投资义务情形，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  2.法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。

  特此公告。

                                                银亿股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                二○二一年九月九日