000981 深市 *ST银亿

 股票简称：*ST银亿                股票代码：000981                公告编号：2021-042
              银亿股份有限公司

    关于公司 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于2021年4月29日召开的第七届董事会第六十次会议审议通过，
决定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

    1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2:30

    2、网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2021年5月21 日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。

    4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：董事王德银先生。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由公司董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 27 人，所持有效表决权股份总数 1,468,638,383 股，占公司总股份数的 36.4608％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，所持有效表决权股份数1,462,285,883 股，占公司总股份数的 36.3031%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 22 人，所持有效表决权股份数 6,352,500 股，占公司总股份数的 0.1577％。

  中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份9,698,000 股，占上市公司总股份的 0.2408％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份 3,345,500 股，占上市公司总股份的0.0831％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 22 人，代表股份6,352,500 股，占上市公司总股份的 0.1577％。

    三、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：


                                                                              表决意见

                                有效表决权                                                                            表决结果
 序号        提案名称                                同意                      反对                  弃权

                                股份总数

                                                股数        比例        股数        比例      股数    比例

        《2020 年度董事会报  1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 1                        383    8,283                                  00    ％

        告》

        《2020 年度监事会报  1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 2                        383    8,283                                  00    ％

        告》

        《2020 年度财务决算  1,468,638,  1,463,29  99.6364%  5,241,000  0.3569％  98,7  0.0067  通过
 提案 3                        383    8,683                                  00    ％

        报告》

        《2020 年度利润分配  1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 4                        383    8,283                                  00    ％

        预案》

        《2020 年年度报告全  1,468,638,  1,463,29  99.6364%  5,241,000  0.3569％  98,7  0.0067  通过
 提案 5                        383    8,683                                  00    ％

        文及其摘要》

        《2020 年度募集资金

                        1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 6  存放与使用情况的专      383    8,283                                  00    ％

        项报告》

        《2021 年度新增担保  1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 7                        383    8,283                                  00    ％

        额度的议案》

        《关于 2021 年度公司

                        1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 8  向相关金融机构申请      383    8,283                                  00    ％

        融资额度的议案》

        《关于计提资产减值  1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
 提案 9                        383    8,283                                  00    ％

        准备的议案》

        《  未  来  三  年

                        1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
提案10  （2021-2023 年）股东      383    8,283                                  00    ％

        回报规划》

        《关于续聘天健会计

        师事务所（特殊普通合

                        1,468,638,  1,464,89  99.7453%  3,641,400  0.2479％  98,7  0.0067  通过
提案 11  伙）为本公司 2021 年      383    8,283                                  00    ％

        度财务报告及内部控

        制审计机构的议案》

        注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

    所持表决权的2/3以上通过。


        其中，中小股东表决情况如下：

                                                                                      表决意见

                                      有效表决权

 序号            提案名称                                    同意                        反对                    弃权

                                        股份总数

                                                        股数          比例          股数        比例      股数      比例

                            9,698,000  5,957,900  61.4343％  3,641,400  37.5479  98,700  1.0177
 提案 1  《2020 年度董事会报告》                                                      ％            ％

                            9,698,000  5,957,900  61.4343％  3,641,400  37.5479  98,700  1.0177
 提案 2  《2020 年度监事会报告》                                                      ％            ％

                            9,698,000  4,358,300  44.9402％  5,241,000  54.0421  98,700  1.0177